№ 74744964, 11.06.2018, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 752/4905/18

Провадження №: 1-кс/752/4570/18

У Х В А Л А

11.06.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12018100000000178 від 12.02.2018 року старшого слідчого СУ ГУНП у місті Києві Столяра І.М., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Веселовським Є.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

07.06.2018 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12018100000000178 від 12.02.2018 року старшого слідчого СУ ГУНП у місті Києві Столяра І.М., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Веселовським Є.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Міський комерційний банк», код ЄДРПОУ 34353904, юридична адреса: м. Київ, вул. Солом'янська, 33, адреса фактичного розташування: м. Київ, просп. С.Бандери, 16.

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання старший слідчий СУ ГУНП у місті Києві Столяр І.М. не з»явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження 12018100000000178 від 12.02.2018 року старший слідчий СУ ГУНП у місті Києві Столяр І.М. зазначив, про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Міський комерційний банк», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12018100000000178 від 12.02.2018 року старшого слідчого СУ ГУНП у місті Києві Столяра І.М., дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Міський комерційний банк», та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 12018100000000178 від 12.02.2018 року старшого слідчого СУ ГУНП у місті Києві Столяра І.М., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Веселовським Є.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх оригіналів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у місті Києві Столяру Івану Миколайовичу та слідчим, які входять в групу слідчих, а також оперуповноваженому УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України Бузніку Д.В., тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Міський комерційний банк», код ЄДРПОУ 34353904, юридична адреса: м. Київ, вул. Солом'янська, 33, адреса фактичного розташування: м. Київ, просп. С.Бандери, 16, а саме до:

-документів юридичної справи клієнта ПАТ «Міський комерційний банк» ТОВ «Фенікс Індастріз», код ЄДРПОУ 35920210 про відкриття рахунку № 260060407701, а також виписки про рух коштів по зазначеному рахунку із зазначенням відомостей про призначення платежів, назви контрагентів, залишків коштів за кожен день окремо за період з момент відкриття рахунку по теперішній час;

-документів юридичної справи клієнта ПАТ «Міський комерційний банк» ПП «Білд-2007», код ЄДРПОУ 34720059 про відкриття рахунку № 260040454101, а також виписки про рух коштів по зазначеному рахунку із зазначенням відомостей про призначення платежів, назви контрагентів, залишків коштів за кожен день окремо за період з момент відкриття рахунку по теперішній час;

-документів юридичної справи клієнта ПАТ «Міський комерційний банк» ПП «Альфа-Софт», код ЄДРПОУ 34720022 про відкриття рахунку № 260070658401, а також виписки про рух коштів по зазначеному рахунку із зазначенням відомостей про призначення платежів, назви контрагентів, залишків коштів за кожен день окремо за період з момент відкриття рахунку по теперішній час;

-документів юридичних справ клієнта ПАТ «Міський комерційний банк» ТОВ «Декор Сервіс Трейд», код ЄДРПОУ 34045018 про відкриття рахунків № 260080433001, № 260050433002, № 260090433004, № 260060433005, № 260000433007, № 260000433010, № 260070433011, № 260040433012, № 260080433014 та № 260050433015, а також виписки про рух коштів по зазначених рахунках із зазначенням відомостей про призначення платежів, назви контрагентів, залишків коштів за кожен день окремо за період з момент відкриття рахунків по теперішній час;

-документів юридичної справи клієнта ПАТ «Міський комерційний банк» ТОВ «Компанія Еней», код ЄДРПОУ 24383388 про відкриття рахунку № 260040446601, а також виписки про рух коштів по зазначеному рахунку із зазначенням відомостей про призначення платежів, назви контрагентів, залишків коштів за кожен день окремо за період з момент відкриття рахунку по теперішній час.

-документів юридичної справи клієнта ПАТ «Міський комерційний банк» ТОВ «Енергозберіаючі системи 2008», код ЄДРПОУ 35676289 про відкриття рахунку № 260060598801, а також виписки про рух коштів по зазначеному рахунку із зазначенням відомостей про призначення платежів, назви контрагентів, залишків коштів за кожен день окремо за період з момент відкриття рахунку по теперішній час;

- документів юридичної справи клієнта ПАТ «Міський комерційний банк» ОСОБА_4 про відкриття рахунку № НОМЕР_1, а також виписки про рух коштів по зазначеному рахунку із зазначенням відомостей про призначення платежів, назви контрагентів, залишків коштів за кожен день окремо за період з момент відкриття рахунку по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Міський комерційний банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у місті Києві Столяру Івану Миколайовичу та слідчим, які входять в групу слідчих, а також оперуповноваженому УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України Бузніку Д.В. та надати можливість вилучити, вказані в ухвалі, документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: