Court ruling № 74737845, 18.06.2018, Konotop City and District Court of Sumy Oblast

Справа № 577/2539/18

Провадження № 1-кс/577/1088/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" червня 2018 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді Семенюк І.М.

за участю секретаря судового засідання Подейко Т.С.

прокурора Тищенка С.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017200080000065 від 14.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні, про надання слідчим СВ Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, прокурорам Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_7, ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу АТ «ОСОБА_9 АВАЛЬ» за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9 щодо руху коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку №26007531923 ТОВ «Агроспецбудмонтаж» за період з 01.01.2016 по 30.06.2017, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти із зазначеного рахунку.За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов”язує з розслідуванням кримінального провадження № 12017200080000065, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.1 КК України, про те, що згідно договору підряду №19 від 05.12.2016 між Кузьківською сільською радою в особі сільського голови ОСОБА_10 та ТОВ «Агроспецбудмонтаж» в особі директора ОСОБА_11 предметом даного договору є поточний ремонт системи опалення будинку культури в с. Кузьки Конотопського району, але посадові особи ТОВ «Агроцпецбудмонтаж» під час виконання робіт по ремонту системи опалення будинку культури в с. Кузьки Конотопського району привласнили бюджетні кошти шляхом завищення вартості ремонтних робіт котла на твердому паливі , вказавши вартість 28947 гривень, який у новому стані коштує 9300 гривень .

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що підрядник ТОВ «Агроспецбудмонтаж» (код ЄДРПОУ 40764057) має відкритий банківський рахунок №26007531923 в АТ «ОСОБА_9 АВАЛЬ», на який перераховувалися грошові кошти згідно умов договору.

В судовому засіданні прокурор Тищенко С.В. клопотання підтримав.

Представник АТ «ОСОБА_9 АВАЛЬ» у судове засідання не з”явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши надані пояснення, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв”язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п”ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 14.01.2017 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017200080000065, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.1 КК України про те, що посадові особи ТОВ «Агроцпецбудмонтаж» під час виконання робіт по ремонту системи опалення будинку культури в с. Кузьки Конотпоського району привласнили бюджетні кошти, шляхом завищення вартості ремонтних робіт котла на твердому паливі , який у новому стані коштує 9300 грн.

Слідчому судді надані відомості про відкриті рахунки ТОВ «Агроцпецбудмонтаж» в АТ «ОСОБА_9 АВАЛЬ» .

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у АТ «ОСОБА_9 АВАЛЬ» містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу, яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими , користувались.

Слідчий суддя вважає доведеним, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 задовольнити .

Зобов”язати АТ «ОСОБА_9 АВАЛЬ» надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, прокурорам Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_7, ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу АТ «ОСОБА_9 АВАЛЬ» за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9 щодо руху коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку №26007531923 ТОВ «Агроспецбудмонтаж» за період з 01.01.2016 року по 30.06.2017 року, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти із зазначеного рахунку за наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_12