Court ruling № 74737780, 14.06.2018, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/7079/18

Провадження № 1-кс/592/3610/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 червня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., за участю секретаря Строколіс В.Г., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 32018200000000016 від 30.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у 2017 році, з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими особами, шляхом підкупу, на жителів Сумської області було зареєстровано суб’єкти підприємницької діяльності ТОВ «Фортуна СК» (код 38632087), ТОВ «Торговий Будинок «Приладобудування» (код 38362645), ПП «Екотехцентр 2000» (код 3637225),ТОВ «Ассо-Трейд» (код 30426161).

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих експертиз, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що містяться у реєстраційних справах ТОВ «Фортуна СК» (код 38632087), ТОВ «Торговий Будинок «Приладобудування» (код 38362645), ПП «Екотехцентр 2000» (код 36372253), ТОВ «Ассо-Трейд» (код 30426161), які згідно інформації Міністерства юстиції, перебувають у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради за адресою: м. Харків, пл.Конституції, буд. 7.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- речей і документів, що містяться у реєстраційних справах ТОВ «Фортуна СК» (код 38632087), ТОВ «Торговий Будинок «Приладобудування» (код 38362645), ПП «Екотехцентр 2000» (код 36372253) , ТОВ «Ассо-Трейд» (код 30426161), які перебувають у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради за адресою: м. Харків, пл.Конституції, буд. 7, з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень та інших документів, які містяться в реєстраційній справі.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ТОВ «Фортуна СК» (код 38632087), ТОВ «Торговий Будинок «Приладобудування» (код 38362645), ПП «Екотехцентр 2000» (код 36372253) , ТОВ «Ассо-Трейд» (код 30426161), які перебувають у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради за адресою: м. Харків, пл.Конституції, буд. 7

3. Строк дії ухвали – тридцять днів.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Г.Ю. Корольова