Court ruling № 74713623, 13.06.2018, Osnovianskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Chervonozavodskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 646/4746/17

№ провадження 1-кс/646/2779/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.06.18року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Гребенюк В.В., за участі секретаря судового засіданя Біляєва М.О., слідчого Майстренко А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області Майстренко А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017130530000073 від 23.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області Майстренко А.О. звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 Заярним С.Л.

В клопотанні слідчий просив надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ПАТ КБ «Приват Банк», ЄДРПОУ 14360570, щодо банківських карток НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, а саме інформацію: з яких рахунків (номерів телефону тощо) та якому банку (оператору) належать рахунки через які були здійснені вищезазначені перекази грошових коштів; на які рахунки ( номери телефону тощо) були перераховані грошові кошти з вищезазначених банківських карток; ІР адреси входу до системи «LIQPAY»; номери ІМЕІ пристроїв через які було здійснено вхід до системи «LIQPAY»; спосіб ідентифікації особи, котра користувалася системою платежів «LIQPAY» для здійснення даних переказів коштів; номери телефону через які здійснювалося вхід до системи «LIQPAY»; номери телефонів які поповнювались через систему «LIQPAY» з даних банківських карток, якщо такі маються вказати повні анкетні дані власників рахунків, рух грошових коштів, ІР адреси входів до системи «LIQPAY» або «Приват 24» тощо; всю інформації за номерами телефонів НОМЕР_4, НОМЕР_5 якщо данні номери телефонів зареєстровані ( здійснюють ) вхід до системи «LIQPAY» або «Приват 24» вказати повні анкетні дані власників банківських рахунків, рух грошових коштів, ІР адреси входів до системи «LIQPAY» або «Приват 24» тощо; а також будь-яку іншу інформацію, котра надасть можливість встановити коло потерпілих та особу, котра незаконно заволоділа грошовими коштами.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання доказами, а саме: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 23.01.2017, інформацією щодо руху коштів по рахунках ОСОБА_5, лист ТОВ «універсальний дата центр», лист ПАТ КБ Приватбанк з яких вбачається, що з карткового рахунку потерпілого було таємно перераховано кошти на карткові ОСОБА_5 Надати документи з інформацією, що перелічена в клопотанні за період з 04.04.2015 по 25.07.2017 ПАТ КБ Приватбанк відмовився.

Слідчий суддя вважає доведеними, відповідно до п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст.163 КПК України те, що документи перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ «Приват Банк», ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Дта самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, зокрема вказана інформація може бути використана з метою встановлення винних осіб. Тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на здійснення вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, оскільки слідчий не довів, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, інформація має бути надана щодо перелічених в клопотанні банківських карток, а відношення телефонних номерів до перерахунку коштів слідчим належними доказами не доведено.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області Майстренко А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017130530000073 від 23.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України- задовільнити частково.

Надати слідчому СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області Майстренко Андрію Олександровичу тимчасовий доступ до документів з інформацією за період з 04.04.2015 по 25.07.2017 щодо банківських карток № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, що є у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме: з яких рахунків (номерів телефону тощо) та якому банку (оператору) належать рахунки через які були здійснені перекази грошових коштів на дані банківські картки; на які рахунки ( номери телефону тощо) були перераховані грошові кошти з вищезазначених банківських карток; ІР адреси входу до системи «LIQPAY», що використовувалися для транзакцій за даними банківськими картками; номери ІМЕІ пристроїв через які було здійснено вхід до системи «LIQPAY» для здійснення транзакцій щодо вказаних банківських карток; спосіб ідентифікації особи, котра користувалася системою платежів «LIQPAY» для здійснення даних переказів коштів з/на вказані банківські картки; номери телефону через які здійснювалося вхід до системи «LIQPAY» для здійснення транзакцій, пов'язаних з вказаними банківськими картками; номери телефонів які поповнювались через систему «LIQPAY» з даних банківських карток, якщо такі маються вказати повні анкетні дані власників рахунків, рух грошових коштів, ІР адреси входів до системи «LIQPAY» або «Приват 24», з можливістю вилучення належним чином копій вказаних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк