Court ruling № 74713092, 14.06.2018, Bila Tserkva City and District Court of Kyiv Oblast

Справа № 357/8575/17

1-кс/357/2471/18

У Х В А Л А

14 червня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Примаченко В. О. при секретарі судового засідання Доманській С.М.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції Мельника Дмитра Олеговичау кримінальному провадженні №12017110030003765за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів

в с т а н о в и в :

12.06.2018 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області Мельника Д.О., погоджено прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Лужецької Т.І. у кримінальному провадженні №12017110030003765за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий просить розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ "Приват Банк", що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, щодо рахунку клієнта банку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, які формують банківську справу вищезазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів по всіх платіжним картам, прив'язаних до рахунку, (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з моменту його відкриття по 07.06.2018, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що досудове розслідування розпочато за матеріалами, що надійшли з Департаменту кіберполіції Національної поліції України, за зверненням гр.-ки. ОСОБА_4

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що 20.04.2017, ОСОБА_4 на веб-ресурсі olx.ua, знайшла оголошення користувача ОСОБА_6 з приводу продажу кросівок Reebok. В ході телефонної розмови з продавцем - НОМЕР_2, потерпіла домовилася про придбання товару. За умовами домовленості, ОСОБА_4 переказала невстановленій особі грошові кошти в сумі 600 грн., натомість остання мала здійснити відправлення товару службою кур'єрської доставки «Нова Пошта». Однак у подальшому, невстановлена особа, товар не відправила, повідомлення та дзвінки від потерпілої ігнорувала, що свідчить про умисний характер дій невстановленої особи.

На даний час, виникла нагальна потреба та достатні підстави в застосування з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів.

Зокрема, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до банківської справи клієнта ПАТ КБ "Приват Банк" ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1.

Отримання вказаної інформації, на думку слідчого, дозволить встановити всю сукупність здійсненних операцій по платіжних картках, якими користувалася ОСОБА_3, в тому числі перевипущеними, встановити інші випадки вчинення злочинів, а також подальший рух коштів, що в свою чергу має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутності.

Представник ПАТ КБ "Приват Банк" в судове засідання не з'явився, був повідомлений про день та час розгляду клопотання належним чином.

Слідчий в своєму клопотанні довів, що документи та інформація, які зазначені в клопотанні, знаходяться у володінні ПАТ КБ "Приват Банк", що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться у володінні ПАТ КБ "Приват Банк", що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Дсамі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції Мельника Дмитра Олеговичау кримінальному провадженні №12017110030003765за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати старшому слідчому СВ ВП №2 Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області старшому Мельнику Дмитру Олеговичу тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ "Приват Банк", що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, щодо рахунку клієнта банку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, які формують банківську справу вищезазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів по всіх платіжним картам, прив'язаних до рахунку, (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з моменту його відкриття по 07.06.2018, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Строк дії ухвали по 14 липня 2018 року.

Відповідно до ч.ч.1,4 ст.165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяВ. О. Примаченко