Court ruling № 74707463, 13.06.2018, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.06.2018 Справа №607/9126/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Храпак М.О., за участю старшого слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, –

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12018210010000123 від 13.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3, звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у "ПриватБанк" код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, що знаходиться за адресою вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, Україна, а саме: - належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № 5168755522510441 ПАТ "ПриватБанк" в період часу з 14:00 год. по 15:00 год. 12.01.2018 в паперовому та електронному вигляді; - документів, які містять інформацію щодо рахунків №5168755522510441 ПАТ "ПриватБанк", із якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім’я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім’я по батькові, серію та номер паспорта, ким і коли виданий; - інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком №5168755522510441 ПАТ "ПриватБанк" у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; - стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку №5168755522510441 ПАТ "ПриватБанк" у:періоді часу з 14:00 год. по 15:00 год. 12.01.2018, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; - стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку №5168755522510441. Публічного акціонерного товариства "ПриватБанк" у період часу з 14:00 год. по 15:00 год. 12.01.2018; - вказати повний номер телефону на, який було перераховано грошові кошти із з рахунку №5168755522510441 ПАТ "ПриватБанк" у період з 14:00 год. по 15:00 год. 12.01.2018; - вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ "ПриватБанк", що у м. Тернопіль.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національнім поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5І; оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що близько 14:30 год. невідома особа, шляхом обману, із банківської картки ПАТ КБ "ПриватБанк" №5168755522510441, яка належить ОСОБА_9, заволоділа грошовими коштами в сумі 516 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018210010000123 від 13 січня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку за №5168755522510441, щодо руху коштів по даному рахунку в період з 14:00 год. по 15:00 год. 12.01.2018 року, що зберігається у ПАТ "ПриватБанк" код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, що знаходиться за адресою вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, Україна, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, –

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у "ПриватБанк" код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, що знаходиться за адресою вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, Україна, а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № 5168755522510441 ПАТ "ПриватБанк" в період часу з 14:00 год. по 15:00 год. 12.01.2018 в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунків №5168755522510441 ПАТ "ПриватБанк", із якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім’я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім’я по батькові, серію та номер паспорта, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком №5168755522510441 ПАТ "ПриватБанк" у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку №5168755522510441 ПАТ "ПриватБанк" у:періоді часу з 14:00 год. по 15:00 год. 12.01.2018, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку №5168755522510441. Публічного акціонерного товариства "ПриватБанк" у період часу з 14:00 год. по 15:00 год. 12.01.2018;

- вказати повний номер телефону на, який було перераховано грошові кошти із з рахунку №5168755522510441 ПАТ "ПриватБанк" у період з 14:00 год. по 15:00 год. 12.01.2018;

- вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ "ПриватБанк", що у м. Тернопіль.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національнім поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної Поліції в Тернопільській області ОСОБА_4, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5І; оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7, оперуповноваженому Тернопільського ВП ҐУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_10