Court ruling № 74655501, 12.06.2018, Kherson City Court of Kherson Oblast

Справа №766/9404/17

н/п 1-кс/766/7235/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

12.06.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Тимошенко Ю.О., розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінал реєстраційної справи приватного підприємства «Станіслав», (код ЄДРПОУ 21296944) юридична адреса: м. Херсон, вул. Робоча, буд. 64, кімната 8 у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Херсонської міської ради, розташованого за адресою м.Херсон, вул. Суворова 29.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні відділу СУ ГУНП в Херсонській області знаходяться матеріали кримінального провадження №42017230000000116 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.

05.05.2017 до СУ ГУНП в Херсонській області для здійснення подальшого досудового розслідування надійшли з прокуратури Херсонської області матеріали кримінального провадження № 42017230000000116 за ч. 3ст. 191 КК України.

Вивченням матеріалів встановлено, що підставою для внесення даних до ЄРДР щодо вказаного правопорушення, став рапорт завідувача ОАС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про можливе ухилення від сплати податків та розкрадання державних коштів службовими особами ДП «Геройське дослідно-промислове підприємство» (код ЄДРПОУ 00383604).

В ході проведення досудового розслідування до матеріалів провадження долучено Аудиторський звіт № 24-22/12 від 28.07.2017 за результатами планового аудиту відповідності діяльності державного підприємства «Геройське дослідно-промислове підприємство за період з 01 січня 2015 року по 30 червня 2017»проведеного Управлінням внутрішнього аудиту Міністерства аграрної політики та продовольства України згідно з яким виявлено, що між ПП «Станіслав» та ДП «Геройське ДПП» укладено договір фінансової допомоги на загальну суму 2300,00 тис. грн. Вказаний договір укладено за відсутності погодження органу управління Мінагрополітики, що призвело до порушення вимог ч. 4 ст. 67 Господарського кодексу України та п.3 Порядку погодження залучення державними підприємствами, у тому числі господарськими товариствами (крім банків), у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків акцій (часток, паїв), належать державі, кредитів (позик), надання гарантій або поруки за такими зобовязаннями, затвердженого постановою КМУ від 15.06.2011 № 809 в частині процедури погодження залучення позики.

Крім того, до матеріалів провадження долучено банківську справу ПП «Станіслав» по відкритому розрахунковому рахунку вказаного підприємства у Публічному акціонерному товаристві «А-банк». Вивченням вказаної банківської справи встановлено, що згідно з Рішенням № 1 від 07.09.2015 засновника ПП «Станіслав» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, останній вирішив прийняти на себе права та обовязки засновника, вступити на посаду директора, зареєструвати нову редакцію статуту підприємства та ін. Згідно з випискою по банківському рахунку встановлено, що як засновники ПП «Станіслав», що надавали безвідсоткову поворотну фінансову допомогу, вказані ще інші особи ОСОБА_5 та ОСОБА_6.

Також встановлено, що згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником та керівником ПП «Станіслав» зазначено ОСОБА_7.

З метою встановлення осіб, що були засновниками ПП «Станіслав», прийнятих ними рішень, зокрема про надання фінансової допомоги на суму 2300 000 грн. ДП «Геройське ДПП», виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення реєстраційної справи: ПП «Станіслав» (код ЄДРПОУ 21296944), юридична адреса: м. Херсон, вул. Робоча, буд. 64, кімната 8 у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Херсонської міської ради.

Слідчий в судове засідання не зявився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців в судове засідання не зявився, причини не яки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддеювстановлено,щов провадженні відділу СУ ГУНП в Херсонській області знаходяться матеріали кримінального провадження №42017230000000116 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.

05.05.2017 до СУ ГУНП в Херсонській області для здійснення подальшого досудового розслідування надійшли з прокуратури Херсонської області матеріали кримінального провадження № 42017230000000116 за ч. 3ст. 191 КК України.

Вивченням матеріалів встановлено, що підставою для внесення даних до ЄРДР щодо вказаного правопорушення, став рапорт завідувача ОАС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про можливе ухилення від сплати податків та розкрадання державних коштів службовими особами ДП «Геройське дослідно-промислове підприємство» (код ЄДРПОУ 00383604).

В ході проведення досудового розслідування до матеріалів провадження долучено Аудиторський звіт № 24-22/12 від 28.07.2017 за результатами планового аудиту відповідності діяльності державного підприємства «Геройське дослідно-промислове підприємство за період з 01 січня 2015 року по 30 червня 2017»проведеного Управлінням внутрішнього аудиту Міністерства аграрної політики та продовольства України згідно з яким виявлено, що між ПП «Станіслав» та ДП «Геройське ДПП» укладено договір фінансової допомоги на загальну суму 2300,00 тис. грн. Вказаний договір укладено за відсутності погодження органу управління Мінагрополітики, що призвело до порушення вимог ч. 4 ст. 67 Господарського кодексу України та п.3 Порядку погодження залучення державними підприємствами, у тому числі господарськими товариствами (крім банків), у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків акцій (часток, паїв), належать державі, кредитів (позик), надання гарантій або поруки за такими зобовязаннями, затвердженого постановою КМУ від 15.06.2011 № 809 в частині процедури погодження залучення позики.

Крім того, до матеріалів провадження долучено банківську справу ПП «Станіслав» по відкритому розрахунковому рахунку вказаного підприємства у Публічному акціонерному товаристві «А-банк». Вивченням вказаної банківської справи встановлено, що згідно з Рішенням № 1 від 07.09.2015 засновника ПП «Станіслав» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, останній вирішив прийняти на себе права та обовязки засновника, вступити на посаду директора, зареєструвати нову редакцію статуту підприємства та ін. Згідно з випискою по банківському рахунку встановлено, що як засновники ПП «Станіслав», що надавали безвідсоткову поворотну фінансову допомогу, вказані ще інші особи ОСОБА_5 та ОСОБА_6.

Також встановлено, що згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником та керівником ПП «Станіслав» зазначено ОСОБА_7.

З метою встановлення осіб, що були засновниками ПП «Станіслав», прийнятих ними рішень, зокрема про надання фінансової допомоги на суму 2300 000 грн. ДП «Геройське ДПП», виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення реєстраційної справи: ПП «Станіслав» (код ЄДРПОУ 21296944), юридична адреса: м. Херсон, вул. Робоча, буд. 64, кімната 8 у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Херсонської міської ради.

Разом з тим, слідчим не надано доказів необхідності вилучення оригіналів вищезазначених документів, тому в цій частині клопотання є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити належним чином засвідчені копії реєстраційної справи приватного підприємства «Станіслав», (код ЄДРПОУ 21296944) юридична адреса: м. Херсон, вул. Робоча, буд. 64, кімната 8, які знаходяться у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Херсонської міської ради, розташованому за адресою м.Херсон, вул. Суворова 29.

В решті клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 12.07.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_8