Court ruling № 74652297, 12.06.2018, Myrhorod City and District Court of Poltava Oblast

Справа № 541/948/18

Провадження № 1-кс/541/452/2018

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області

вул. Гоголя, 133, м. Миргород, Полтавська область, Україна, 37600

У Х В А Л А

12 червня 2018 рокум.МиргородМиргородський міськрайонний суд Полтавської області в складі:

слідчого судді Куцин В.М.,

за участю секретаря Євдокимової Н.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання слідчого СВ Миргородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Бєдова Максима Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області Бєдов М.В. за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Герасименко Ю.Ю., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «»ПриватБанк, що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1-д.

Зі змісту поданого клопотання вбачається, що в провадженні СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12018170260000033 від 11.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів або їх копій по рахунку ТОВ "Будімперія" (код ЄДРПОУ 41543893) № 26002054634209, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ комерційний банк «ПриватБанк» МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, а саме: роздруківок руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів з 01.01.2018 по 01.03.2018.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вона може бути використана як доказ і без її отримання неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.

В судове засідання слідчий не з’явився направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність та просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено без виклику представника ПАТ КБ «ПриватБанк».

Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, суд приходить до висновку про те, що його необхідно задовольнити.

Відповідно до ст. 160 ч. 1 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В ході розгляду клопотання встановлено, що предметом дослідження по кримінальному провадженню є документи, в тому числі і електронні щодо надання банківських послуг. Ці відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для конкретного кримінального провадження і, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину. Одночасно з цим посилання слідчого на неможливість в інший спосіб встановити або довести відомості про важливі для кримінального провадження обставини, є обґрунтованими.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, а отже клопотання слідчого слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, суд, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області Бєдова Максима Вікторовича датоване 11 червня 2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Бєдову Максиму Вікторовичу дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів по рахунку ТОВ «Будімперія 2017» (код ЄДРПОУ 41543893) № 26002054634209, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ комерційний банк «ПриватБанк» (код МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д, телефон: (056) 3772910, факс: (0562) 680514, та містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, з можливістю здійснення фотофіксації таких відомостей та отримання належно посвідчених читабельних копій, а саме:

-копії платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді, що свідчить про обіг грошових коштів по № 26002054634209, відкритому в ПАТ комерційний банк «ПриватБанк» (код МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), за період з 01.01.2018 по 01.03.2018;

-комп'ютерну роздруківку (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів з рахунку № 26002054634209, відкритому в ПАТ комерційний банк «ПриватБанк» (код МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), за період з 01.01.2018 по 01.03.2018, в електронному вигляді;

-комп'ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ, та інших даних з 01.01.2018 по 01.03.2018.

Роз’яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали до 03 липня 2018 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяВ. М. Куцин