Court ruling № 74629412, 04.06.2018, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/18086/18

Провадження № 1-кс/761/12275/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

04 червня 2018 року Шевченківський районний суд м.Києва у складі:

слідчого судді: Осаулова А.А.

при секретарі: Вольда М.А.

за участю слідчого: Киричок С.В.,

та представника ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України Киричок С.В., внесене по кримінальному провадженню за №12017150000000087 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.3 ст.28, ч.3 ст.212, ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.205, ч.3 ст.209, ч.3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в володінні ПАТ «Київхліб» (код 00381574), -

керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України Киричок С.В., внесене по кримінальному провадженню за №12017150000000087 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.3 ст.28, ч.3 ст.212, ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.205, ч.3 ст.209, ч.3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в володінні ПАТ «Київхліб» (код 00381574), - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС четвертого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України старшому лейтенанту податкової міліції Киричку С.В., іншим слідчим слідчої групи, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірені копії, які перебувають в володінні ПАТ «Київхліб» (код 00381574), зокрема копії документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Ван Дер Мак» (код 40864127), ТОВ «Вотан-Прайд» (код 41049236),ТОВ «Трансторг Плюс» (код 41406231), ТОВ «Логістик Сервіс» (код 41406027) за період 01.01.2017-01.06.2018 рр., а саме: договори, угоди, контракти з додатками та доповненнями до них, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), акти виконаних робіт, сертифікати якості (відповідності), довіреності, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, виписки банку, касові чеки, документи та реєстри бухгалтерського обліку, на паперових та електронних носіях (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях, відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей реєстри виданих та отриманих податкових накладних, картки складського обліку, документи, які складені за результатами проведення інвентаризації, книг реєстрації виїзду та в'їзду автотранспорту, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції (відправка поштою (дата відправки, реквізити поштового відправлення, адреса поштова, вихідний номер і дата, реєстрація в журналі вихідної кореспонденції (копія сторінок журналу), реквізити платіжних та первинних документів, пов'язаних з поштовими послугами); отримання поштою (дата отримання, реквізити поштового відправлення, адреса поштова, вихідний та вхідний номер і дати, реєстрація в журналі вхідної кореспонденції (копії сторінок журналу), книги реєстрації входу та виходу осіб на територію підприємства, копії наказів (протоколи зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів, їх службові інструкції, які були чинними в період здійснення фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Ван Дер Мак» (код 40864127), ТОВ «Вотан-Прайд» (код 41049236),ТОВ «Трансторг Плюс» (код 41406231), ТОВ «Логістик Сервіс» (код 41406027), копію статут ПАТ «Київхліб» (код 00381574), документи, які містять інформацію та відомості щодо: номерів телефонів та адрес електронних скриньок, які використовувались працівниками ПАТ «Київхліб» (код 00381574) для спілкування із службовими особами, представниками чи працівниками ТОВ «Ван Дер Мак» (код 40864127), ТОВ «Вотан-Прайд» (код 41049236), ТОВ «Трансторг Плюс» (код 41406231), ТОВ «Логістик Сервіс» (код 41406027);інформація щодо номерів вхідних телефонних дзвінків та адреси електронних скриньок ТОВ «Ван Дер Мак» (код 40864127), ТОВ «Вотан-Прайд» (код 41049236),ТОВ «Трансторг Плюс» (код 41406231), ТОВ «Логістик Сервіс» (код 41406027),які використовуються на даний час та використовувались в зазначений період.

Службовим особам ПАТ «Київхліб» (код 00381574), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПАТ «Київхліб» (код 00381574), її та залишити опис документів, які були вилучені, ПАТ «Київхліб» (код 00381574) (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.

Повний текст ухвали буде оголошено 08 червня 2018 року о 15 год. 35 хв.