Court ruling № 74628829, 07.06.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27360/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Либань А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Либань А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк». В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник ПАТ «Альфа-Банк» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100000001194 від 04.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що службовими особами ДП «Інформаційний центр» МЮУ в особі ОСОБА_2 зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи незаконну схему щодо протиправного виведення коштів ДП «Інформаційний центр» за період з жовтня 2013 року (з моменту призначення на посаду генерального директора) по вересень 2014 року уклав низку договорів про надання послуг з афілійованими підприємствами: ПАТ «Енергетичний холдінг», ТОВ «Клінком сервіс», ТОВ «Срібний дім» та ТОВ «Іволга 2», чим завдано збитків в особливо великих розмірах ДП «Інформаційний центр».

Шляхом моніторингу реєстраційних даних за допомогою сервісу «Opendatabot » встановлені повні реєстраційні дані, юридичні та фактичні адреси засновників, керівників, головних бухгалтерів, фактичних власників ПАТ «Енергетичний холдінг», ТОВ «Клінком сервіс», ТОВ «Срібний дім» та ТОВ «Іволга».

Аналізом матеріалів досудового розслідування встановлено, що ДП «Інформаційний центр» (з моменту призначення на посаду ОСОБА_2) укладено низку договорів з вище зазначеними підприємствами про надання послуг зі створення (розробки) комп'ютерної програми, поставки програмної продукції, прибирання офісних приміщень ДП «Інформаційного центру» та інших послуг на загальну суму близько 13 млн. грн.

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що з метою спростування чи підтвердження зазначених обставин, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунку №26008014881701 відкритому ТОВ «Клінком сервіс» у ПАТ «Альфа-Банк», (м. Київ вулиця Десятинна, 4/6, МФО 300346). Встановлено, що ТОВ «Клінком сервіс» (код 36756684) відкрито рахунок №26008014881701 у ПАТ «Альфа-Банк», (м. Київ вулиця Десятинна, 4/6, МФО 300346). Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ «Альфа-Банк», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Либань А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Либаню А.М. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунку №26008014881701, відкритому ТОВ «Клінком сервіс» (код 36756684) у ПАТ «Альфа-Банк», (м. Київ вулиця Десятинна, 4/6, МФО 300346): усіх документів щодо відкриття рахунку №26008014881701 (заяв на відкриття рахунку, банківських карток зі зразками підписів осіб та відтиску печатки ТОВ «Клінком сервіс» (код 36756684), копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку №26008014881701; документів, на підставі яких здійснювалось перерахування коштів з рахунку (на рахунок) №26008014881701, відкритому ТОВ «Клінком сервіс» (код 36756684); банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку №26008014881701 (у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Альфа-Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/27360/18-к

Прим.2 - Слідчому Либаню А.М.

Копія: ПАТ «Альфа-Банк» Виконавець: Остапчук Т.В. 07.06.2018 р.