Court ruling № 74597706, 17.05.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23954/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Альохіна Олександра Ігоровича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

17.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Альохіна Олександра Ігоровича про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Другим слідчим відділом управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003490 від 17.11.2016 за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах службовими особами Кабінету Міністрів України та державних органів, які були членами Партії Регіонів України або призначались за квотою цієї політичної сили, частина з яких у сумі 750000 доларів США передана ОСОБА_2 та які у подальшому легалізовані через перерахування компанією «Neocom Systems Limited» на рахунок компанії «ІНФОРМАЦІЯ_1» відповідно до договору та інвойсу №14/10-2009 від 14.10.2009 за начебто поставку комп'ютерного обладнання у кількості 501 одиниця, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Вивченням копій документів, які долучені народним депутатом України ОСОБА_3 до заяви про злочин, для здійснення перерахування на рахунок компанії «ІНФОРМАЦІЯ_1» грошових коштів у сумі 750000 доларів США міг був використаний договір №14/10-2009 від 14.10.2009, укладений між компанією «ІНФОРМАЦІЯ_1» (Сполучені Штати Америки), в особі ОСОБА_4 (ОСОБА_4), та компанією «Neocom Systems Limited» (Беліз), в особі ОСОБА_5 (ОСОБА_5). При цьому, платіж був здійснений, як свідчить інвойс № 14/10-2009 від 14.10.2009, за продаж компанією «ІНФОРМАЦІЯ_1» комп'ютерного обладнання у кількості 501 одиниця на суму 750000 доларів США. Зазначені грошові кошти, відповідно до умов договору, компанія «Neocom Systems Limited» (Belize) мала перерахувати з банківського рахунку №1230370001254959, відкритого у Asiatic Universal Bank (Bishkek, Kyrgyzstan), (кореспондуючий рахунок №400886730100USD, відкритий у Commerzbank AG (Frankfurt am Main, Deutschland) на рахунок № НОМЕР_1 компанії «ІНФОРМАЦІЯ_1» (United States of America), відкритого у Wachovia Bank NA (Alexandria, Virginia, United States of America).

Також, вивченням вказаних документів встановлено, що на підписах, які містяться поряд з ім'ям та прізвищем «ОСОБА_4» на договорі №14/10-2009 від 14.10.2009 та інвойсі №14/10-2009 від 14.10.2009 є відтиск печатки «Представництво «ІНФОРМАЦІЯ_1» м. Київ» (код 26603457), тобто представництва компанії «ІНФОРМАЦІЯ_1» в Україні.

При цьому, оглядом аркуша паперу з відомостями про видачу-отримання готівки, так званої «чорної бухгалтерії» Партії Регіонів України виявлено, що у вказаному документі зазначений запис про видачу від «14.10.2009» грошових коштів у сумі «750000 доларів США» «ОСОБА_2» з призначенням «для ОСОБА_4».

Вказане свідчить, що грошові кошти в сумі 750000 доларів США, отримані ОСОБА_2 (колишнім народним депутатом України від Партії Регіонів України) з позначкою про призначення «ОСОБА_4», у подальшому легалізовані через перерахування компанією «Neocom Systems Limited» на рахунок компанії «ІНФОРМАЦІЯ_1» відповідно до договору та інвойсу №14/10-2009 від 14.10.2009 за начебто поставку комп'ютерного обладнання.

Слідчм зазначено, що для кримінального провадження мають значення документи, що містять відомості щодо обставин укладання компанією «ІНФОРМАЦІЯ_1» з компанією «Neocom Systems Limited» договору №14/10-2009 від 14.10.2009, а також обставин перерахування за даним договором грошових коштів, по рахунку компанії «Neocom Systems Limited» (Belize City, Belize) №400886730100USD, який відкритий у Commerzbank AG (Frankfurt am Main, Germany) SWIFT: COBADEFF, Kaisersrasse 16, Frankfurt am Main, Germany, а також документи щодо руху коштів по рахунках компанії «Neocom Systems Limited» з часу відкриття рахунку та по даний час.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Альохіну Олександру Ігоровичу або за його дорученням компетентним органам Федеративної Республіки Німеччини на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у копіях щодо клієнту Commerzbank AG (Frankfurt am Main, Germany) SWIFT: COBADEFF, який розташовується за адресою: Kaisersrasse 16, Frankfurt am Main, Germany, а саме до:

1.1. усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку «Neocom Systems Limited», зокрема №400886730100USD, рахунок якої відкрито в Commerzbank AG (Frankfurt am Main, Germany), а також юридичних осіб (компаній) та фізичних осіб, що мали фінансові взаємозв'язки з компанією «Neocom Systems Limited», рахунки якої відкрито в Commerzbank AG (Frankfurt am Main, Germany) SWIFT: COBADEFF і знаходяться за адресою: Kaisersrasse 16, Frankfurt am Main, Germany з інформацією щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління такими розрахунковими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

1.2. до документів про рух коштів по рахунку №400886730100USD та по іншим рахункам у друкованому та електронному вигляді (форматі Excel) з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття рахунку по дату його закриття;

1.3. до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахункам за період з моменту їх відкриття по дату їх закриття;

1.4. до заяв на зняття грошей, внесення, переведення коштів по таким рахункам за період з моменту їх відкриття по дату їх закриття;

1.5. до документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення вказаними підприємствами операцій з цінними паперами по таким рахункам за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття;

1.6. до документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Commerzbank AG (Frankfurt am Main, Germany) банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за весь період функціонування рахунків;

1.7. виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

1.8. контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

1.9. SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по таким рахункам з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали по всім операціям.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Альохіну О.І.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук