Court ruling № 74596115, 07.03.2018, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Справа №752/5537/17

Провадження по справі № 1-кс/752/1985/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

07.03.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Мирошниченко О.В., за участю секретаря судового засідання Бурлака Т.М., за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 Коржа Р.О., в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні №32016100010000065 від 06.06.16 прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Коржом Русланом Олеговичем клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 Коржа Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

В обґрунтування заявлених вимог, прокурор Київської місцевої прокуратури №1 Корж Руслан Олегович зазначив, що у процесуальному керівництві Київської місцевої прокуратури №1 перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 06.06.16 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100010000065, зареєстрованого за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ст.212 ч.3, ст. 27 ч.5, ст.212 ч.3, ст.205 ч.2 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням прокурор Київської місцевої прокуратури №1 Корж Руслан Олегович просив розглянути його за відсутності службових осіб відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 Коржа Р.О.. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю про це клопотання прокурора.

У судовому засіданні прокурор Київської місцевої прокуратури № 1 Корж Р.О. клопотання, з викладених у ньому підстав, підтримав, просив задовольнити.

За даними витягу з кримінального провадження №32016100010000065 від 06.06.16 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення про те, що ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1), ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_2), ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_3), ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_4), ОСОБА_6 (ІНФОРМАЦІЯ_5), ОСОБА_7 (ІНФОРМАЦІЯ_6) в період 2016 - 2017, створили/придбали на підставних осіб ряд суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної фінансово-господарської діяльності, серед яких: ТОВ "Хімтрейдінг"(ЄДР 31867515), ТОВ "Вестнорд" (ЄДР 37243127), ТОВ "Вестнорд Груп" (ЄДР 41097342), ТОВ "Вінші" (ЄДР 40882371), ТОВ "Форденгруп ЛТД" (ЄДР 40881577).

Матеріалами кримінального провадження встановлено підприємство з ознаками «фіктивності» - ТОВ "Хімтрейдінг"(ЄДР 31867515). Так встановлено, що у ТОВ "Хімтрейдінг"(ЄДР 31867515) відсутні необхідні умови для здійснення фінансово-господарської діяльності, відсутні основні фонди, технічний персонал, виробничі активи, складські приміщення, транспортні засоби та ін., необхідних для виконання договорів з контрагентами Товариства.

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_8 про непричетність до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ "Хімтрейдінг"(ЄДР 31867515). Матеріалами кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_8, здійснив реєстрацію ТОВ "Хімтрейдінг"(ЄДР 31867515) за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності Товариства.

Розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 Коржа Р.О.. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, що перебуває у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва Коржу Руслану Олеговичу та/або старшому слідчому СУФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві - Осадчому Андрію Романовичу та/або іншій уповноваженій особі за дорученням дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з правом вилучення оригіналів документів, ТОВ "Хімтрейдінг"(ЄДР 31867515), які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації, а саме: установчих та реєстраційних документів ТОВ "Хімтрейдінг"(ЄДР 31867515), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ "Хімтрейдінг"(ЄДР 31867515) до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ "Хімтрейдінг"(ЄДР 31867515), склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ "Хімтрейдінг"(ЄДР 31867515), з можливістю вилучення їх оргіналів.

Визначити термін дії ухвали тривалістю 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя