Court ruling № 74595094, 25.05.2018, Prydniprovskyi District Court of Cherkasy City

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/1615/18

Справа № 711/4221/18

25 травня 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Степаненко О.М., за участю: секретаря судових засідань - Чмих І.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області Гуржій О.В., яке погод жене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Яшник Б.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017250110000742, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області Гуржій О.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017250110000742, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017250110000742 від 27.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.15 ч. 1 ст. 190, ч.3 ст.190, ч.3 ст. 206-2 КК України.

Так, 06.04.2018 у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, з метою протиправного заволодіння майновим комплексом підприємства, а саме ТОВ «Черкаси - Дніпро Агро», юридична адреса якого знаходиться в м. Сміла, вул. О. Олійник, 6, фактично розташованого за адресою: Черкаська область, Городищенський район, с. Орловець, вул. Цвітківська, 44, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених установчих документів товариства, які містять недостовірні дані, шляхом подачі їх державному реєстратору в м. Черкаси, вніс зміни до відомостей про юридичну особу, засновника та керівника товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та таким чином, заволодів, тобто незаконно юридично набув права власності на корпоративні права товариства та як наслідок на майновий комплекс ТОВ «Черкаси - Дніпро Агро», розташований за адресою: Черкаська область, Городищенський район, с. Орловець, вул. Цвітківська, 44, внаслідок чого заподіяно товариству велику матеріальну шкоду.

За результатами здійснення досудового розслідування 11.04.2018 ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцю селища Мала Данилівка, Дергачівського району, Харківської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, проживаючого АДРЕСА_2, громадянина України, українця, освіта вища, раніше не судимого, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 206 - 2 КК України, тобто у протиправному заволодінні частками засновників товариства та майном товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду.

11.04.2018 ОСОБА_4 затримано у порядку ст. 208 КПК України.

13.04.2018 слідчим за погодженням із процесуальним керівником до слідчого судді направлено клопотання про обрання стосовно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під варто, за результатами розгляду якого клопотання задоволено та обрано останньому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 1 500 000 грн.

Крім того, 27.12.2017 до Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від директора ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», ТОВ «Берег Агро» ОСОБА_7 про те, що невідомі особи, які представляються представниками ТОВ «Золоті лани 2017», засновником та директором якого є ОСОБА_4, шляхом обману та зловживання довірою жителів с. Орловець, с. Калинівка, с. Ксаверове Городищенського району Черкаської області, які являються орендодавцями ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», ТОВ «Берег Агро», впродовж останньої декади грудня 2017 року, намагаються вчинити незаконні дії щодо розірвання договорів оренди на земельні ділянки між орендодавцями та ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», ТОВ «Берег агро», строк дії яких встановлений до 2022-2027 років, з метою подальшого незаконного заволодіння даними земельними ділянками.

Також встановлено, що 26.04.2018 до ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ «ВП «Імпульс Плюс» ОСОБА_8 про те, що невстановленою службовою особою ТОВ «Золото ланів 2017», засновником та директором якого є ОСОБА_4, з метою заволодіння шляхом шахрайства правом власності на земельні ділянки розташовані в межах адміністративної території Зеленорігської сільської ради та Бузівської сільської ради Жашківського району, Черкаської області, в період часу з липня 2017 року по квітень 2018 року у невстановленому місці та часі підроблено угоди про дострокове розірвання усіх договорів оренди земельних ділянок, а також нові угоди оренди земельних ділянок, проведено реєстрацію підроблених документів в КП «Реєстр-плюс», чим шляхом обману придбано право на чуже майно, чим заподіяно ТОВ «ВП»Імпульс Плюс» майнової шкоди у великому розмірі.

Встановлено, що ОСОБА_4, являється керівником: ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017» код ЄДРПОУ 41199886, ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017 плюс» код ЄРДПОУ 42034126, ТОВ «ЗОЛОТІ ЛАНИ 2017» код ЄРДПОУ 41819101 та має всі можливості для здійснення будь-яких дій щодо відчуження корпоративних прав третій особі, за підробленими документами подальше укладення договорів оренди земельних ділянок з іншими суб'єктами господарювання та вчинення інших незаконних дій, пов'язаних із приховуванням способів та методів вчинення ним чи іншими службовими особами злочинів, що у свою чергу порушує права орендарів, яким завдані збитки, а також і власникам (фізичних осіб) земельних ділянок, які недоотримають орендну плату за користування указаними земельними ділянками.

В ході досудового розслідування встановлено, що довіреність, якою ніби то ОСОБА_10 уповноважив ОСОБА_11 представляти його інтереси та на підставі якої в подальшому укладено договір купівлі продажу корпоративних прав ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» (код ЄДРПОУ 38833440), який був укладений 06.04.2018 між представником ОСОБА_4 - ОСОБА_12, представником ОСОБА_13 - ОСОБА_14 не могла в законному порядку бути нотаріально посвідчена, як це зазначається в її копії, відповідно до якої довіреність складена в м. Києві 06.04.2018 та посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_3 оскільки ОСОБА_13 на той час перебував в іншому місці та має інший паспорт громадянина України.

В ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні роздруківки телефонних дзвінків з прив'язкою до базових станцій ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_5 проживаючого: АДРЕСА_4, що дасть можливість точно встановити його місце перебування 06.04.2018 на час видачі довіреності у приватного нотаріуса ОСОБА_15

Одночасно з цим слідством було встановлено, що ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_5, проживаючий за адресою: АДРЕСА_4, користується номером мобільного телефону НОМЕР_1, який відноситься до мобільного оператора ПрАТ «Київстар».

На підставі вищевикладеного просить суд надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Черкаській області Гуржію О. В. та слідчим, які перебувають в групі слідчих у кримінальному провадженні до документів, а саме до:

1.Інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив'язкою до базових станцій та з вказівкою серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою та викладенням змісту текстових повідомлень у період часу з 01.01.2015 до 01.05.2018, по абонентському номеру НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_13, що перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53.

2.Зобов'язати ПрАТ «Київстар», виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з прив'язкою до місцевості.

В судове засідання слідчий не з'явився, проте надав до суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо - належить до охоронюваної законом таємниці.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть надати можливість встановити всіх осіб причетних до зазначеної вище події, яка є предметом доказування під час досудового розслідування в межах даного кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, а також тяжкість вчиненого злочину і неможливість отримати відомості в іншій спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до запитуваних документів здійснюється шляхом ознайомлення та зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області Гуржій О.В., яке погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Яшник Б.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017250110000742, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Черкаській області Гуржію О. В. та слідчим, які перебувають в групі слідчих у кримінальному провадженні до документів, а саме до:

3.Інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив'язкою до базових станцій та з вказівкою серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою та викладенням змісту текстових повідомлень у період часу з 01.01.2015 до 01.05.2018, по абонентському номеру НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_13, що перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53.

4.Зобов'язати ПрАТ «Київстар», виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з прив'язкою до місцевості.

Строк дії ухвали - до 25 червня 2018 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. М. Степаненко