Court ruling № 74576702, 24.05.2018, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

490/3139/18 24.05.2018

н\п 1-кс/490/3514/2018

Справа № 490/3139/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2018 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Гречана С.І.,

при секретарі Вєтровій О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданніклопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, -

Учасники судового провадження:

слідчий Олейнікова О.В.

ВСТАНОВИВ:

18 травня 2018 року слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ "Приватбанк" (ЄДРПОУ-14360570), який розташований за юридичною адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д та/або м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Вислухавши пояснення слідчого та вивчивши надані ним матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018150000000045, відомості про які 09.02.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З пред'явленого клопотання слідчого слідує, що в інший спосіб ніж як тимчасовим доступом до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», неможливо встановити відомості щодо відкриття, функціонування та обслуговування банківських карток №4149625802485605,№5168742221875713, №4731219105061521 та довести обставини скоєння кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, а також для дослідження всіх обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, що відповідно до положень ч.ч. 5,7 ст. 163 КПК України є підставою для задоволення цього клопотання.

Між тим, тимчасовий доступ до документів може бути наданий стороні кримінального провадження. Стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Як вбачається з ОСОБА_3 кримінального провадження № 12018150000000045, особам яким слідчий просить надати доступ до документів: слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, працівникам ОСОБА_10 в Миколаївській області ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, не є сторонами у вказаному кримінальному проваджені, через що у наданні їм доступу до вказаних документів не надається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Надати слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ "Приватбанк" (ЄДРПОУ-14360570), який розташований за юридичною адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д та/або м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50:

- документи, якими підтверджується видача банківських карток №4149 6258 0248 5605;№5168 7422 2187 5713; № 4731 2191 0506 1521 та рух коштів по ним, за період з дня відкриття карток та по теперішній час із зазначенням: дат, часу, сум, призначення платежів, контрагентів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, місць здійснення операцій зі зняття готівки з картки – конкретного банкомату або каси відділення банку, а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

- документи, на підставі яких відбулись зарахування, зняття та перерахування грошових коштів за банківськими картками №4149 6258 0248 5605;№5168 7422 2187 5713; № 4731 2191 0506 1521 з дня відкриття карток та по теперішній час (заяви на переказ готівки, квитанції щодо отримання коштів тощо);

- документи, в яких міститься інформація щодо відкриття ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт серія ЕР №535751, виданий Новоодеським РС УДМС України в Миколаївській області, від 09.04.2015) або ОСОБА_15, 14.04.1987 р. н. (паспорт серія ЕР №330346, виданий Новоодеським РВ УМВС України в Миколаївській області, від 09.10.2008) банківських карток та рахунків в період часу з 01.01.2017 по теперішній час у будь-якому відділі банку ПАТ КБ "Приватбанк";

- документи, в яких міститься інформація щодо відправників переказів по пред'явнику ОСОБА_14, 14.04.1987 р. н. (паспорт серія ЕР №535751, виданий Новоодеським РС УДМС України в Миколаївській області, від 09.04.2015) або ОСОБА_15, 14.04.1987 р. н. (паспорт серія ЕР №330346, виданий Новоодеським РВ УМВС України в Миколаївській області, від 09.10.2008), в період часу з 01.01.2017 по теперішній час у будь-якому відділі банку ПАТ КБ "Приватбанк" по системах міжнародних переказів грошових коштів «Western union», «Money Gram»;

- заявки на видачу та перерахування грошових коштів, спеціальних бланків по системах міжнародних переказів грошових коштів «Western union», «Money Gram», ордерів на видачу та перерахування по системах міжнародних переказів грошових коштів «Western union» та «Money Gram», на ім'яОСОБА_14, 14.04.1987 р. н. (паспорт серія ЕР №535751, виданий Новоодеським РС УДМС України в Миколаївській області, від 09.04.2015) або ОСОБА_15, 14.04.1987 р. н. (паспорт серія ЕР №330346, виданий Новоодеським РВ УМВС України в Миколаївській області, від 09.10.2008).

Ухвала діє до 22 червня 2018 року оскарженню не підлягає і набирає законної сили негайно після її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ С.І. ГРЕЧАНА