Court ruling № 74562473, 30.03.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15420/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження № 42013000000000345 від 19 вересня 2013 року - слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

30 березня 2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42013000000000345 від 19 вересня 2013 року - слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про проведення обшуку в приміщенні за місцем реєстрації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013000000000345, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2013, за фактом незаконних дій службових осіб ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України (ЄДРПОУ 25287988), які зловживаючи своїм службовим становищем вичинили розтрату майна, яке перебувало у їх віданні, що спричинило збитки в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до скоєння зазначених кримінальних правопорушень службових осіб ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, за сприяння службових осіб ДП «Інформаційно ресурсний центр» (ЄДРПОУ 33499803), ДП «Національні інформаційні системи», (ЄДРПОУ 39787008), ТОВ «Арт-Мастер» (ЄДРПОУ 30404750) та ТОВ «3-Т» (ЄДРПОУ 33747845).

У ході досудового рослідування встановлено, що незаконно отримані кошти ТОВ «Арт-Мастер» та ТОВ «3-Т» перераховували у вигляді дивідендів на користь компанії «AMBERBEND LIMITED» (Великобританія) та кіпрських компаній «Assetstep Holdings Limited» та «Softower Trading And Investments Limited» відповідно, які є учасниками вказаних товариств.

Слідчий вказує, що іншим шляхом ніж проведення обшуку виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукати знаряддя кримінального правопорушення та майно, здобуте у результаті його вчинення, а також виявити речі, предмети і документи, що будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення під час судового розгляду, неможливо, оскільки є ймовірність їх знищення.

Відповідно до інформації ГУ СБУ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація щодо права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі іпотек та Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна - відсутня.

В судовому засіданні прокурор клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 42013000000000345 від 19 вересня 2013 року - слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42013000000000345 від 19.09.2013 на проведення обшуку в приміщенні за місцем реєстрації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення предметів та документів, а саме: комп`ютерного та програмного забезпечення, сервісного обладнання, яке використовувалось для розробки та виготовлення комп`ютерних програм-реєстрів, що розроблялись ТОВ «Арт-Мастер» (ЄДРПОУ 30404750) та ТОВ «3-Т» (ЄДРПОУ 33747845) для ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України (ЄДРПОУ 25287988), ДП «Інформаційно ресурсний центр» (ЄДРПОУ 33499803), ДП «Національні інформаційні системи» (ЄДРПОУ 39787008) упродовж 1999-2018 років, блокнотів, записників, записів в паперовій та електронній формах, у тому числі службових документів, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, чорнових записів, що мають значення для розслідування кримінального провадження та містять данні стосовно зазначеного кримінального правопорушення, котрі містять відомості щодо взаємовідносин ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України (ЄДРПОУ 25287988), ДП «Інформаційно ресурсний центр» (ЄДРПОУ 33499803), ДП «Національні інформаційні системи» (ЄДРПОУ 39787008) з ТОВ «Арт-Мастер» (ЄДРПОУ 30404750), ТОВ «3-Т» (ЄДРПОУ 33747845), та компанії «AMBERBEND LIMITED» (Великобританія) та кіпрських компаній «Assetstep Holdings Limited» та «Softower Trading And Investments Limited», які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Усі первинні документи фінансово-господарських документів, що підтверджують взаємовідносини ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України (ЄДРПОУ 25287988), ДП «Інформаційно ресурсний центр» (ЄДРПОУ 33499803), ДП «Національні інформаційні системи» (ЄДРПОУ 39787008) з ТОВ «Арт-Мастер» (ЄДРПОУ 30404750), ТОВ «3-Т» (ЄДРПОУ 33747845) та компанією «AMBERBEND LIMITED» (Великобританія) та кіпрських компаній «Assetstep Holdings Limited» та «Softower Trading And Investments Limited», під час укладання договорів на використання комп`ютерних програм та програмних комплексів розроблених ТОВ «Арт-Мастер» та ТОВ «3-Т», а саме: фінансово-господарських договорів, що були укладені між зазначеними підприємствами з додатками, технічними завданнями та проектною документацією, додаткових угод до них, наказів, розпоряджень, листування між зазначеними підприємствами, та документації до вказаних договорів, документи, що підтверджують факти виконання зазначених договорів та їх оплату, актів прийому-передачі, кошторисів, податкових накладних, рахунків-фактури, банківських виписок, меморіальних ордерів, платіжних доручень та зазначену документацію до вказаних договорів, податкової та статистичної звітності зазначених підприємств з 1999 року по 30.03.2018 року.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1