Court ruling № 74533934, 06.06.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27251/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Ю. розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Сандула Є.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

05.06.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Сандула Є.А. погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Карпюком Т.С. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Головного територіального управління юстиції у м.Києві.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42017000000001340 від 04.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України.

28.07.2017 року, в ході проведення слідчо-оперативних заходів у вказаному кримінальному провадженні, співробітниками Генеральної прокуратури України спільно із ОУ ДФС у м. Києві припинено діяльність транзитно – конвертаційного центру до складу якого входили наступні підприємства: ТОВ «Євростандарт 2000» (код ЄДРПОУ: 41388899); ТОВ «Євромаркет Інвест» (код ЄДРПОУ: 41388679); ТОВ «РДК Груп» (код ЄДРПОУ: 41062372); ТОВ «Норд Фуд» (код ЄДРПОУ: 41057968); ТОВ «Імбісс Групп» (код ЄДРПОУ: 41053897); ТОВ «Естіматіка Консалтінг» (код ЄДРПОУ: 40962509); ТОВ «АБС Техніка» (код ЄДРПОУ: 40958733); ТОВ «ТК-Аквамарін» (код ЄДРПОУ: 40950734); ТОВ «Арісс-Груп» (код ЄДРПОУ: 40944700); ТОВ «Децентра Ком» (код ЄДРПОУ: 40919266); ТОВ «Техностарт Інвест» (код ЄДРПОУ: 40916232); ТОВ «Апероль» (код ЄДРПОУ: 40599699); ТОВ «Логістік Преміум» (код ЄДРПОУ: 40590701); ТОВ «Дистрибуційний Торговий Дім «Аврора» (ЄДРПОУ: 40043537); ТОВ «ТВО Будмакс» (код ЄДРПОУ: 39963771); ТОВ «Реалон» (код ЄДРПОУ: 39821860); ТОВ «Мюльтоне» (код ЄДРПОУ: 39670694); ТОВ «АМТ Україна» (код ЄДРПОУ: 39650856); ТОВ «Укртехторг 2015» (код ЄДРПОУ: 39618168) та інші підприємства.

У зв’язку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочинів та встановлення інших причетних осіб до їх вчинення, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стали підставою для реєстрації ТОВ «ТВО Будмакс» (код ЄДРПОУ: 39963771), ТОВ «Мюльтоне» (код ЄДРПОУ: 39670694) в Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві.

Документи, які свідчать про реєстрацію ТОВ «ТВО Будмакс» (код ЄДРПОУ: 39963771), ТОВ «Мюльтоне» (код ЄДРПОУ: 39670694) на даний час знаходяться в Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві, та необхідні для проведення допитів засновників та службових осіб вказаного підприємства, які їх підписували, а також інших осіб, які здійснювали реєстрацію вказаного підприємства за довіреністю, призначення та проведення досліджень, перевірок, судово-почеркознавчих експертиз.

Реєстраційні справи ТОВ «ТВО Будмакс» (код ЄДРПОУ: 39963771), ТОВ «Мюльтоне» (код ЄДРПОУ: 39670694) перебувають у володінні Головного територіального управління юстиції у м. Києві: м. Київ, пров. Музейний, 2-Д.

В судове засідання слідчий не з’явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162–164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Сандулу Єгору Анатолійовичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи: Зубцову О.О., Барабашу А.Г., Павлюку Ф.В., Недільку О.В., Коліснику О.В., Сокальському Т.М., Стасюку Р.О., Гулаю Б.М., Черепанову Р.О., Кудрі І.В., Машиці С.П., Козіцькому О.С., Вавринчуку Є.С., Тельцову В.В., Пахолюку О.І. у кримінальному провадженні №42017000000001340, або за їх дорученням працівникам оперативного управління ДПІ у Солом’янському районі ГУ ДФС у м. Києві Клекоцюку В.В., Стеценко О.В., Озєрову О.В., дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Головного територіального управління юстиції у м.Києві, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: всіх документів (довіреності, реєстраційні картки, описи, накази, заяви, листи, протоколи, статут, виписки, та інші документи, які слугували підставою для реєстрації), які знаходяться у реєстраційних справах ТОВ «ТВО Будмакс» (код ЄДРПОУ: 39963771), ТОВ «Мюльтоне» (код ЄДРПОУ: 39670694).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 – знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27251/18-к

Примірник № 2 – наданий слідчому Сандулу Є.А.

Слідчий суддя: С.І. Смик