Court ruling № 74522778, 07.06.2018, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/3084/18

Провадження № 1-кс/591/2477/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07червня 2018року Слідчийсуддя Зарічногорайонного судум.Суми ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,розглянувши клопотанняслідчого пропроведення обшукув кримінальномупровадженні № 12018200000000103від 18.05.2018р.,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувсядо судуіз клопотанням,погодженим зпрокурором,про наданнядозволу на проведенняобшукуза місцем фактичного знаходження ТОВ «НВП Укрднепротрейд» та ТОВ «Компанія Укрднепротрейд», а саме за адресою: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна буд.45 кв.(офіс) 24, яка на праві приватної спільної власності належить ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , для вилучення речей, перелічених в клопотанні, які можуть бути доказом в кримінальному провадженні внесеному за № 12018200000000103від 18.05.2018за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, яке перебуває в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області. Слідчий клопотання підтримав та надав заяву про слухання в його відсутність та підтримання клопотання з підстав викладених в ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав:

Встановлено,щов провадженні СУ ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження внесене за №№ 12018200000000103від 18.05.2018. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

З наданих матеріалів справи вбачається, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено необхідність проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «НВП Укрднепротрейд» та ТОВ «Компанія Укрднепротрейд», а саме за адресою: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна буд.45 кв.(офіс) 24, який на праві приватної спільної власності належить ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема, для отримання доказів, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення осіб, причетних до його вчинення, в даному кримінальному проваджені є потреба у встановленні та фіксації обставин вчинення злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233 - 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «НВП Укрднепротрейд» та ТОВ «Компанія Укрднепротрейд», а саме за адресою: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна буд.45 кв.(офіс) 24, яка на праві приватної спільної власності належить ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення оригіналів наступних документів:Оригіналу договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємств між ТОВ «НВП Укрднепротрейд» та ТОВ «Компанії Укрднепротрейд» та ПАТ «Сумихіпром» з додатками та специфікаціями до нього, документи щодо виконання цих договорів;Оригінали договорів поставки між ТОВ «НВП Укрднепротрейд» та ТОВ «Компанії Укрднепротрейд» та ПАТ «Новотроїцького рудоуправління», ТОВ «Гірничо-видобувальна компанія «Подільські кар`єри»», ПАТ «Тернопільський кар`єр» з додатками та специфікаціями до вказаних договорів, документи щодо виконання цих договорів ;Оригіналу договору на перевезення між ПАТ «Укрзалізниця » та ТОВ «НВП Укрднепротрейд» та ТОВ «Компанії Укрднепротрейд» з додатками та специфікаціями до нього;Залізничні накладні, щодо відправлення сировини від ПАТ «Новотроїцького рудоуправління», ТОВ «Гірничо-видобувальна компанія «Подільські кар`єри»», ПАТ «Тернопільський кар`єр» до ПАТ «Сумихіпром», а також до ТОВ «НВП Укрднепротрейд» та ТОВ «Компанії Укрднепротрейд» за період часу з 01.01.2017 до 18.05.2018;Залізничні накладні на відвантаження сировини (вапно негашене 2го сорту, каменю вапнякового, щебеню вапнякового, вапняка флюсового доломітизованого ) з ПАТ «Новотроїцького рудоуправління», ТОВ «Гірничо-видобувальна компанія «Подільські кар`єри»», ПАТ «Тернопільський кар`єр» для ПАТ «Сумихімпром»;комп`ютерне обладнання та інші електронні носії інформації, на яких наявна інформація, про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємств між ТОВ «НВП Укрднепротрейд» та ТОВ «Компанії Укрднепротрейд» та ПАТ «Сумихіпром» від 27.02.2018 та від 06.02.2018 ;накладні на придбання сировини, а саме вапна негашеного 2го сорту, каменю вапнякового, щебеню вапнякового, вапняка флюсового доломітизованого, який придбавало ТОВ «НВП Укрднепротрейд» та ТОВ «Компанії Укрднепротрейд» за період часу з 01.01.2017 до 18.05.2018;Договори купівлі продажу, поставки з ТОВ «Дорінгтон»(ЄДРПОУ 40007955) на загальну суму близько 23 000 000 грн., а також з ТОВ «Форе-Рей»(ЄДРПОУ 41075012 ) на суму 17 000 000 грн. та ТОВ «Стамблер» (ЄДРПОУ41382682 ) на суму 6 000 000 грн., з купівлі побутової техніки, будівельних матеріалів з додатками та специфікаціями до них, за період часу з 01.01.2017 до 18.05.2018; Накладні на отримання товару від ТОВ «Дорінгтон», ТОВ «Форе-Рей», ТОВ «Стамблер» за період часу з 01.01.2017 по 18.05.2018;Оборотно - садьдові відомості ТОВ «НВП Укрднепротрейд» та ТОВ «Компанії Укрднепротрейд» по рахунках 20 (рахунок 20 Виробничі запаси ) та 0.1 (Рахунок 01 Орендовані необоротні активи), за період часу з 01.01.2017 по 18.05.2018;Акти прийому передачі вапна негашеного 2 го сорту або каменю вапнякового, щебеню вапнякового, вапняка флюсового між ТОВ «НВП Укрднепротрейд», ТОВ «Компанії Укрднепротрейд» та ПАТ «Сумихімпром».Документи по переробці сировини, за результатами, якої утворилось вапно негашене 2 го сорту.

Право проведення обшуку надати заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ..

Строк дії ухвали до 06 липня 2018 року і вона може бути використана для проникнення до вказаного володіння один раз. Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1