Court ruling № 74520739, 02.05.2018, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

490/7943/16-к 02.05.2018

н\п 1-кс/490/3073/2018

Справа № 490/7943/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2018 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Гречана С.І.,

при секретарі Вєтровій О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ГУ ДФС в Миколаївській області Бублич Н.П. про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №32016150000000032 внесеного до ЄРДР 28.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

Учасники судового провадження:

слідчий Бублич Н.П.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Верон НК», код ЄДРПОУ 39773346, які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк» у м. Києві (МФО 320627), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, а саме до: руху коштів по банківським рахункам ТОВ «Верон НК», код ЄДРПОУ 39773346, №26000001043380 (українська гривня), №26009013043380 (українська гривня), №26054013043380 (українська гривня), №26000001043380 (долар США), №26000001043380 (євро), №26009013043380 (російський рубль), №26009013043380 (долар США), №26009013043380 (євро), карток із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Верон НК», код ЄДРПОУ 39773346, та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства, грошових чеків або інших документів про отримання уповноваженими особами ТОВ «Верон НК», код ЄДРПОУ 39773346, готівкових грошових коштів через касу банку, відомостей щодо «ІР» адрес, з яких здійснювалось керування та перерахування грошових коштів за допомогою електронної системи «Клієнт Банк», документів щодо використання та відкриття ТОВ «Верон НК», код ЄДРПОУ 39773346, банківських рахунків, кредитні договори та документи, які складались під час їх виконання.

В обґрунтування клопотання вказала, що в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження №32016150000000032 від 28.04.2016 виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з метою встановлення осіб, що мали доступ до банківських рахунків ТОВ «Верон НК», код ЄДРПОУ 39773346 уповноважених здійснювати переказ грошових коштів та знімати грошові кошти з вказаних рахунків, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі по ТОВ «Верон НК», код ЄДРПОУ 39773346, фінансово-грошових потоків за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час та підприємств, з якими ТОВ «Верон НК», код ЄДРПОУ 39773346, мало фінансово-господарські відносини та обсягів проведених операцій, проведення експертних досліджень.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що не підлягає задоволенню і при цьому виходжу з наступного.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Між тим, слідчим у своєму клопотанні не доведено на наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, слідчим не доведено можливість використання як доказ відомостей, що міститься у речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з положень п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України вказані обставини є підставою для відмови слідчому у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У наданні слідчому ГУ ДФС в Миколаївській області Бублич Н.П. тимчасового доступу до документів, якими володіє ПАТ «Сбербанк» у м. Києві (МФО 320627), розташоване за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ С.І. ГРЕЧАНА