Court ruling № 74515451, 07.06.2018, Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 202/2382/18

Провадження № 1-кс/202/1616/2018

УХВАЛА

Іменем України

07 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Федорченко А.І.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів.

Згідно клопотання в провадженні старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040000001015 від 17.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи Комунального закладу освіти навчально – виховного комплексу №137 «Ліцей-загальноосвітній навчальний заклад» ДМР, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби уклали договори підряду з метою одержання неправомірної вигоди третіми особами, чим спричинили тяжкі наслідки державі в сумі 491831,77 грн.

В період з 11.08.2015 року по 17.11.2015 року між ФОП ОСОБА_3 та комунальним закладом освіти навчально-виховний комплекс «Ліцей - загальноосвітній навчальний заклад» Дніпровської міської ради були укладені п’ять договорів підряду щодо проведення капітального ремонту будівлі закладу на загальну суму 1 830 969,61 грн. в тому числі податок на додану вартість 305 166,1 грн.

04.11.2016 року між ФОП ОСОБА_3 та Комунальним закладом освіти навчально-виховний комплекс «Ліцей - загальноосвітній навчальний заклад» Дніпропетровської міської ради був укладений договір підряду щодо проведення капітального ремонту будівлі закладу на суму 1 120 000,00 грн. в тому числі податок на додану вартість 186 666,67 грн.

По закінченню капітального ремонту протягом вересня - листопада 2015 року та грудня 2016 року сторонами були посвідчені акти виконаних робіт, на підставі яких ФОП ОСОБА_3 були перераховані всі вищезазначені грошові кошти у тому числі ПДВ.

Відповідно до витягу з реєстру платників ПДВ та пояснень сторін за договором ФОП ОСОБА_3 не являлась і не являється платником ПДВ.

Отже, посадові особи КЗО «НВК №137 «Ліцей - загальноосвітній навчальний заклад» ДМР достовірно знаючи, що ФОП ОСОБА_3 не являється платником податку на додану вартість і не сплачує вказаний податок до бюджету, склали завідомо підроблені акти виконаних робіт за 2015 та 2016 роки, де з метою незаконного привласнення бюджетних коштів зазначили необхідність відшкодування витрат по сплаті податку на додану вартість.

Під час досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1) до тендерного комітету КЗО НВК №137 надала довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід у кількості 19 осіб.

З березня 2014 року по теперішній час ФОП ОСОБА_3 до податкового органу звітність не надається, наймані особи відсутні.

Аналізом інших тендерних закупівель було встановлено, що вищезазначені працівники одночасно працюють у ТОВ «Сферастрой-Д» ЄДРПОУ 39757900, ТОВ «Делюпарі» ЄДРПОУ 34984619, ТОВ «ОСОБА_4 Плюс» ЄДРПОУ 35168614, ТОВ «БК «Сферастойдизайн» ЄДРПОУ 40901844.

У зв'язку з викладеним слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-а, а саме: інформацію стосовно ТОВ «Сферастрой-Д» ЄДРПОУ 39757900 офіційно працевлаштованих осіб та працевлаштованих осіб за цивільно-правовими договорами (із зазначенням фізичних осіб та І.П.Н.), розміру заробітної плати за період з 01.01.2015 року по 18.05.2018 року; інформацію стосовно ТОВ «Делюпарі» ЄДРПОУ 34984619 офіційно працевлаштованих осіб та працевлаштованих осіб за цивільно-правовими договорами (із зазначенням фізичних осіб та І.П.Н.), розміру заробітної плати за період з 01.01.2015 року по 18.05.2018 року; інформацію стосовно ТОВ «ОСОБА_4 Плюс» ЄДРПОУ 35168614 офіційно працевлаштованих осіб та працевлаштованих осіб за цивільно-правовими договорами (із зазначенням фізичних осіб та І.П.Н.), розміру заробітної плати за період з 01.01.2015 року по 18.05.2018 року; інформацію стосовно ТОВ «БК «Сферастойдизайн» ЄДРПОУ 40901844 офіційно працевлаштованих осіб та працевлаштованих осіб за цивільно-правовими договорами (із зазначенням фізичних осіб та І.П.Н.), розміру заробітної плати за період з 01.01.2015 року по 18.05.2018 року.

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з’ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів та вилучення (виїмку) їх копій, котрі перебувають у володінні ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-а.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв’язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_1 або іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи або за дорученням відповідним оперативним підрозділам ГУНП в Дніпропетровській області на проведення тимчасового доступу до документів та вилучення (виїмку) їх копій, котрі перебувають у володінні ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-а, а саме:

- інформацію стосовно ТОВ «Сферастрой-Д» ЄДРПОУ 39757900 офіційно працевлаштованих осіб та працевлаштованих осіб за цивільно-правовими договорами (із зазначенням фізичних осіб та І.П.Н.), розміру заробітної плати за період з 01.01.2015 року по 18.05.2018 року;

- інформацію стосовно ТОВ «Делюпарі» ЄДРПОУ 34984619 офіційно працевлаштованих осіб та працевлаштованих осіб за цивільно-правовими договорами (із зазначенням фізичних осіб та І.П.Н.), розміру заробітної плати за період з 01.01.2015 року по 18.05.2018 року;

- інформацію стосовно ТОВ «ОСОБА_4 Плюс» ЄДРПОУ 35168614 офіційно працевлаштованих осіб та працевлаштованих осіб за цивільно-правовими договорами (із зазначенням фізичних осіб та І.П.Н.), розміру заробітної плати за період з 01.01.2015 року по 18.05.2018 року;

- інформацію стосовно ТОВ «БК «Сферастойдизайн» ЄДРПОУ 40901844 офіційно працевлаштованих осіб та працевлаштованих осіб за цивільно-правовими договорами (із зазначенням фізичних осіб та І.П.Н.), розміру заробітної плати за період з 01.01.2015 року по 18.05.2018 року

Строк виконання ухвали до 06 липня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.