Court ruling № 74505233, 05.06.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26811/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Ю. розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Борець І.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

01.06.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Борець І.В. погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Казміренко В.М. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у відділі державної реєстрації управління економіки Вишгородської РДА Київської області за адресою: Київська обл., м. Вишгород, пл. Шевченка, буд. 1.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100090001133, за фактом розтрати службовими особами ПАТ «Прайм-Банк» коштів банківської установи, вчинено в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

При проведенні перевірки НБУ діяльності ПАТ «Прайм-Банк» за період з 01.07.2014 по 16.09.2014 було встановлено, що в зазначений період юридичними особами ТОВ «Крон-Текс», ТОВ «Анкотекс», ТОВ «Ферал Опттрейд», ТОВ «Прім-Фінком КС», ТОВ «КБ «Моноформат» здійснило перерахування на користь широкого кола фізичних осіб кошти на загальну суму 2 052 349 175 грн., що були отримані останніми готівкою через касу банку. При цьому отримання готівкових коштів в банківській установі без відкриття останніми поточних рахунків, що надходили як «надання " поворотної безвідсоткової фінансової допомоги згідно договору» та «надання кредиту згідно договору».

Крім цього, встановлено, що в період запровадження тимчасової адміністрації одним з акціонерів банку ОСОБА_3 грошові кошти, які надійшли на рахунки банку від суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, на загальну суму 120 035 214, 49 грн., переміщені на рахунки підконтрольного останньому ТДВ «Страхова компанія Фінагрант», що інсайдерською операцією, забороненою під час процедури виведення банку з ринку.

Також встановлено, що вказані кошти на рахунки банку надійшли від ТОВ «Інтеркомлекс» (ЄРДПОУ 39233644), одноосібний засновник та керівник якого є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, м. Київ, вул. Грузинська, 26, заперечує свою причетність до діяльності вказаного товариства.

Останнє не має основних засобів, персоналу та інших можливостей для здійснення статутної діяльності, а вказана операція з перерахуванням коштів не мало очевидного економічного сенсу і містить явні ознаки фіктивності.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів реєстраційної справи ТОВ «Інтеркомлекс» (код ЄРДПОУ 39233644) які знаходиться у відділі державної реєстрації управління економіки Вишгородської РДА Київської області за адресою: Київська обл., м. Вишгород, пл. Шевченка, буд. 1.

Приймаючи до уваги, що в зазначеній реєстраційній справі ТОВ «Інтеркомлекс» (код ЄРДПОУ 39233644) містяться дані про зміну учасників та керівників, відкриття або закриття поточних рахунків, місцезнаходження товариства, в сукупності з іншими документами кримінального провадження вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність в отриманні до них тимчасового доступу та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Крім того, в реєстраційних документах ТОВ «Інтеркомлекс» (код ЄРДПОУ 39233644) містяться документи із зразками підписів та почерку службових осіб вказаного товариства, які будуть використані в якості порівняльних (вільних) зразків для проведення почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 12015100090001133 (Борцю І.В., Тищенку О.О.) на проведення тимчасового доступу (з можливістю вилучення) оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Інтеркомлекс» (код ЄРДПОУ 39233644), які перебувають у відділі державної реєстрації управління економіки Вишгородської РДА Київської області за адресою: Київська обл., м. Вишгород, пл. Шевченка, буд. 1, тобто надати можливість ознайомитись із ними та вилучити їх в оригіналах.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26811/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Борець І.В.

Слідчий суддя: С.І. Смик