Court ruling № 74483279, 01.06.2018, Krasnohvardiiskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 204/3683/18

Провадження № 1-кс/204/1162/18

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua

_____________________________

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2018 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Дубіжанська Т.О., розглянувши за участю секретаря Сорокіної А.С., клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, подане в рамках кримінального правопорушення № 42018041690000157 від 29.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

29 травня 2018 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, подане в рамках кримінального правопорушення № 42018041690000157 від 29.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 29.03.2018 року Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 4 внесено до ЄРДР відомості за фактом того, що виконуюча обов’язки директора ДП «Дніпропетровський електровозобудівний завод», ОСОБА_2 20.04.2017 у місті Дніпро, шляхом зловживання службовим становищем, умисно з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи всупереч вимогам діючого законодавства уклала договір комісії № 2404-1-ПС, що завдало істотної шкоди ДП «Дніпровський електровозобудівний завод». Під час досудового слідства встановлено, що 24.04.2017 року між ТОВ «СПЕЦ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38725800) та ДП «Дніпропетровський електровозобудівний завод» (код ЄДРПОУ 32495626) в особі ОСОБА_2 укладено договір комісії № 2404-1-ПС предметом, якого було зобов’язання прийняти ТОВ «СПЕЦ ІНВЕСТ» на себе доручення придбати за рахунок ДП «Дніпропетровський електровозобудівний завод», за винагороду, від свого імені укласти один або декілька договорів на купівлю металопрокату. В подальшому, згідно платіжного доручення № 962 від 11.05.2017 року ДП «Дніпропетровський електровозобудівний завод» з рахунку відкритому у ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119) № 26004004231001 на рахунок № 26003000969001, який відкритий ТОВ «СПЕЦ ІНВЕСТ» у ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350) перераховано грошові кошти у сумі 2499468,94 (два мільйони чотириста дев’яносто дев’ять тисяч чотириста шістдесят вісім гривень дев’яносто чотири копійки). Так, 11.09.2017 ДП «Дніпропетровський електровозобудівний завод» отримав від ТОВ «СПЕЦ ІНВЕСТ» лист від 01.09.2017 в якому зазначено, що 11.05.2017 укладено договір поставки №11/05 з ТОВ «Будполімет», при цьому ТОВ «СПЕЦ ІНВЕСТ» отримав від ТОВ «Будполімет» товар в кількості 80,050т. на загальну суму 2499468,94. Згідно вказаного листа 12 та 14 травня товар було передано ДП «Дніпропетровський електровозобудівний завод», на умовах поставки ЕХW (самовивіз – Комітент повинен забрати Товар зі складу Комісіонера) до листа додано документи підписані тільки стороною ТОВ «СПЕЦ ІНВЕСТ»: видаткова накладна від 14.05.2017 № СП-0000013 на суму 1284329,12 грн., видаткова накладна від 12.05.2017 № СП-0000012 на суму 1215139,82 грн., акт здачі прийнятого товару, звіт комісіонера. Згідно вказаних видаткових накладних товар, який придбало ТОВ «СПЕЦ ІНВЕСТ» для ДП «Дніпропетровський електровозобудівний завод» є сталевий рулон оцинкований та прокат плоский товщиною 0,5мм, як встановлено під час досудового слідства вказані металеві вироби взагалі не використовуються у виробничому процесі ДП «Дніпропетровський електровозобудівний завод». Так згідно статуту ДП «Дніпропетровський електровозобудівний завод» затвердженого Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 24.01.2017 № 84 директор відповідно покладених на нього завдань укладає від імені Підприємства договори комісії, а також вносить зміни до них виключно за погодженням з уповноваженим органом управляння, що також передбачено Постановою КМУ від 11.04.2012 року № 296, якою затверджено Порядок укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також, господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном. Таким чином, службовими особами ДП «Дніпровський електровозобудівний завод» 20.04.2017 у місті Дніпро, шляхом зловживання службовим становищем, умисно з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи всупереч вимогам діючого законодавства укладено договір комісії № 2404-1-ПС, що завдало істотної шкоди ДП «Дніпровський електровозобудівний завод». Для встановлення обставин, що мають, першочергове значення для кримінального провадження, а саме: документи ДП «Дніпропетровський електровозобудівний завод» (код ЄДРПОУ 32495626) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що стали підставою для видачі готівки коштів з рахунків. Зазначені документи в обов’язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях. Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження походження грошових коштів на рахунку, особи яка здійснила платіж та інших необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (код ЄДРПОУ 34514392) (МФО 307350), м. Дніпро, площа Троїцька, будинок 2 та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, прокурор звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання прокурор не з’явився, але надав заяву у якій підтримав своє клопотання та просив його задовольнити, а також просив проводити розгляд даного клопотання без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих печей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Відповідно до матеріалів клопотання слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що вказані документи, які знаходяться у володінні ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (код ЄДРПОУ 34514392) (МФО 307350), адреса розташування: м. Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, не можливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, подане в рамках кримінального правопорушення № 42018041690000157 від 29.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України – задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_1, групі слідчих та групі прокурорів у кримінальному провадженні № 42018041690000157, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (код ЄДРПОУ 34514392) (МФО 307350), адреса розташування: м. Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «СПЕЦ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38725800 ) рахунку: № 26003000969001, а саме: заяви про відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування та додатки до них, карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС (ДФС); копій сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інших документів юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ «СПЕЦ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38725800 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному вигляді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; розшифровки логінів ключів та коду користувача при генеруванні електронних цифрових підписів для управління рахунків систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів; документів, на підставі, яких видавались готівкові кошти з вищевказаного рахунку ТОВ «СПЕЦ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38725800 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) з відкриття рахунку по теперішній час; свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копій належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтва фонду соціального страхування; наказів про призначення керівників і службових осіб підприємства, з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.О. Дубіжанська