Court ruling № 74481044, 05.06.2018, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа №127/12775/18

Провадження №1-кс/127/6521/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Федоровій С.М.,

за участю слідчого Литвинюка Р.В.,

власника майна ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_2 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

25.05.2018 року до Вінницького міського суду звернувся старший слідчий СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_2 з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти у вигляду іноземної валюти, яку відшукано та вилучено 24.05.2018 під час обшуку салону автомобіля НОМЕР_1, який належить ОСОБА_1, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущака С.Ю. від 12.05.2018.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018020110000055, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

На час внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань установлено, що до Вінницької місцевої прокуратури 19.04.2018 із заявою про кримінальне правопорушення звернувся ОСОБА_3, який повідомив, що наприкінці березня 2018 року на території Центрального ринку у м. Вінниця невідома особа збула йому підроблену іноземну валюту.

За зазначеною заявою розпочато досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_3 у своїх показаннях підтвердив відомості, викладені у його заяві про злочин. На підтвердження цих показань ОСОБА_3 добровільно надав підроблену купюру номіналом 100 доларів США, яку в подальшому оглянуто.

Згідно із зібраними при подальшому проведенні досудового розслідування матеріалами встановлено, що на території Центрального ринку у м. Вінниці систематично, в робочі та неробочі дні, з 07:00 год. до 17:00 год. здійснюють обмін валют близько 70 осіб.

Серед цих осіб - чоловік на ім’я ОСОБА_1 (повні анкетні дані не встановлено), який знаходячись на території Центрального ринку здійснює обмін валюти та для її зберігання використовує автомобіль НОМЕР_1, який припарковує біля входу до магазину дитячих товарів «Кузя» по вул. Тімірязева в м.Вінниці.

Згідно відомостей Регіонального сервісного центру у Вінницькій області автомобіль НОМЕР_2, 2012 року виготовлення, належить ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, місце проживання якого зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2/В, кв. 28.

Оскільки вище вказаний автомобіль є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та у ньому може зберігатися підроблена національна та іноземна валюта у виді банкнот та металевої монети, грошові кошти здобуті в результаті збуту підробленої валюти, мобільні телефони за допомогою яких планується та організовується збут підробленої валюти, паперові, електронні чи інші носії інформації про проведені чи заплановані незаконні операції з обміну та/або збуту валюти, 12.05.2018 до Вінницького міського суду Вінницької області подано клопотання про проведення обшуку в зазначеному автомобілі.

За наслідками розгляду поданого клопотання, 12.05.2018 слідчим суддею Вінницького міського суду винесено ухвалу, якою надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля НОМЕР_1, який належить ОСОБА_1, з метою відшукання та вилучення підробленої іноземної валюти.

Таким чином, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущака С.Ю. від 12.05.2018, 24.05.2018 проведено обшук салону в автомобіля НОМЕР_3, який належить ОСОБА_1 у ході якого виявлено та вилучено:грошові кошти вилучені з бардачка - одна банкнота номіналом 200 російських рублів серії АА 129900550;грошові кошти вилучені з чорного гаманця, що знаходився у багажному відділенні - одна банкнота номіналом 10 Єгипетський фунтів (TEN POUNDS), одна банкнота номіналом 1 долар США серії В 38134508N, одна банкнота номіналом 2 долара СІТІ А серії D 0916621 ЗА, одна банкнота номіналом 5 доларів США серії IG81 101848А;грошові кошти вилучені з карману під лобовим склом - одна банкнота номіналом 20 Шотландських фунтів серії WHV-910-749, три банкноти номіналом 10 Шотландських фунтів серії D-22035420, D-32237655, AR 981416.

Вилучені грошові кошти у іноземній валюті мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження за допомогою яких шляхом проведення слідчих (процесуальних) дій, судових експертиз можливо встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема і походження зазначеної іноземної валюти.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав викладених у клопотанні.

Власник майна ОСОБА_1 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання та просив в задоволенні клопотання відмовити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши клопотання слідчого, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

З приписів ч.2 ст. 171 КПК України вбачається, що у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

В судовому засіданні слідчим не було доведено наявності підстави і мету арешту відповідно до положень статті 170, 173 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання слідчого, в зв’язку з чим вважає за доцільне відмовити в його задоволенні.

Крім того, слідчий суддя вважає за доцільне, у відповідності до ч. 3 ст. 173 КПК України, повернути майно, вилучене на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущака С.Ю. від 12.05.2018, в зв’язку з відмовою у задоволенні клопотання слідчого.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 117, 131, 132, 170-172, 173 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_2 про арешт майна – відмовити.

Повернути негайно ОСОБА_1 грошові кошти, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущака С.Ю. від 12.05.2018 під час обшуку 24.05.2018 в салоні автомобіля НОМЕР_1,, який належить ОСОБА_1, а саме: грошові кошти вилучені з бардачка - одна банкнота номіналом 200 російських рублів серії АА 129900550;грошові кошти вилучені з чорного гаманця, що знаходився у багажному відділенні - одна банкнота номіналом 10 Єгипетський фунтів (TEN POUNDS), одна банкнота номіналом 1 долар США серії В 38134508N, одна банкнота номіналом 2 долара СІТІ А серії D 0916621 ЗА, одна банкнота номіналом 5 доларів США серії IG81 101848А;грошові кошти вилучені з карману під лобовим склом - одна банкнота номіналом 20 Шотландських фунтів серії WHV-910-749, три банкноти номіналом 10 Шотландських фунтів серії D-22035420, D-32237655, AR 981416.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п’яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя: