Court ruling № 74475335, 12.04.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17399/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2018 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Васильєва Н.П., при секретарі - Кострійчук В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції Росік Наталії Айварівни, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

11 квітня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Васильєвої Н.П., надійшло клопотання старшого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції Росік Н.А., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Колесником М.О., у кримінальному провадженні № 12018100100000308 від 11.01.2018, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Піреус Банк МКБ».

11 квітня 2018 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, через канцелярію суду подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась. Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12018100100000308 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. ч. 2 ст. 190 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 10.01.2018 громадянин, який представився ОСОБА_4 прибув до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві для дачі пояснень щодо діяльності ТОВ «Кріпто Кеш» (ЄДРПОУ 41787173), ІНФОРМАЦІЯ_3 він є. Під час перевірки документів ОСОБА_4, який надав паспорт (ІD-карту) на вказане ім'я, працівниками поліції було виявлено факт підробки наданого документа. Як було встановлено, останній є не ОСОБА_4, а ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянин Республіки Білорусь, який перебуває у міждержавному розшуку правоохоронними органами Республіки Білорусь за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 328 КК Республіки Білорусь (незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів).

В своєму поясненні ОСОБА_5 пояснив, що приблизно рік тому в мережі інтернет познайомився з чоловіком на ім'я ОСОБА_7, який незаконно надавав послуги з виготовлення та видачі біометричних паспортів. При зустрічі, ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_7 з проханням за грошову винагороду в розмірі 5 000 доларів США виготовити для нього паспорт громадянина України нового зразка - ID картку, посвідчення водія та медичну довідку.

В подальшому, через два дні ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_7 в Печерському районі міста Києва та отримав від останнього: ID-картку НОМЕР_1, видана органом 1240 на ім'я ОСОБА_4; два екземпляри посвідчення водія НОМЕР_2, видане 10.05.2017 на ім'я ОСОБА_4 тамедичну довідку щодо придатності керування транспортним засобом серія НОМЕР_3 ім'я ОСОБА_4. Як повідомив ОСОБА_7, виготовити документи на справжне ім'я - ОСОБА_5, на даний час не представляється можливим, тому запропонував певний час користуватись саме наданими підробленими документами.

Як було встановлено під час досудового розслідування, з моменту користування підробленими документами, ОСОБА_5, не одноразово використовуючи підроблені документи, ставав клієнтом банківських установ - ПАТ «Пумббанк», ПАТ «Кредобанк», ПАТ «КБ «ПриватБанк», Piraeus Bank та Advanced Bank, про що свідчять вилучені слідчим Шевченківського УП у ОСОБА_5 десять банківських карток (3 картки - ПАТ «Пумббанк», 1 картка - ПАТ «Кредобанк», 4 картки - ПАТ «КБ «ПриватБанк», 1 картка - Piraeus Bank та 1 картка - Advanced Bank) на ім'я ОСОБА_4.

Крім того, було встановлено що 19.06.2017 до АТ «Піреус банк МКБ» звернувся громадянин з метою отримання кредитної картки, який представився та надав документи на ім'я ОСОБА_4, відповідно завірив своїм підписом надані ним документи. В подальшому між Банком та ОСОБА_4 було укладено договір № 127494-ССП-4/2017 від 22.06.2016 та 03.07.2016 видано пластикову платіжну картку.

Слідчий вказує, що документи, що містять відомості, щодо відкриття вказаного поточного рахунку та проведення розрахункових операцій по ньому в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення фактів та обставин кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та не встановлено обставин, які б свідчили про наявність підстав для вилучення оригіналів документів та вважає дане прохання слідчого передчасним, а відтак не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції Росік Наталії Айварівни, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступу слідчим групи слідчих ГСУ НП України у кримінальному провадженні № 12018100100000308 - Михнюку Р.В., Манзенку Р.А., Росік Н.А., Громадському О.А. та іншим слідчим слідчої групи, яким відповідно до постанови начальника Головного слідчого управління НП України доручено проведення досудового розслідування у даному кримінальному проваджені тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Піреус Банк МКБ» (код ЄДРПОУ 20034231), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, щодо клієнта ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме:

-виписку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 із зазначенням призначення платежів, поповнення та перевод коштів на інші рахунки; повні дані платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу, в тому числі якщо вони здійснювались через термінали самообслуговування, зняття готівкових коштів з банкоматів з зазначенням адреси зняття коштів (із зазначенням дати, часу транзакції та фото та/або відео з камер банкоматів);

-копії документів, які були пред'явленні клієнтом при укладанні договору, а саме: ІD-картка НОМЕР_1, витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання № 1240-183018-2016, з оригіналами його особистих підписів, якими останній завіряв копії;

-оригінали опитувальника фізичної особи, договору № 127494-ССG4/2017 від 22.06.2017 з додатками № 1 та № 2, розписка про отримання платіжної картки та пін-конверту; номери телефонів мобільних операторів, ряхунок яких поповнювався з рахунку, користувачем якого є ОСОБА_4

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/17399/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчій Росік Н.А.

Слідчий суддя