Court ruling № 74474464, 25.05.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25497/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Король А.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Мельника Д.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 32018100060000023 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Мельника Д.А, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Клімасом В.В. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ "НВП ГЕЛІОС" (код: 40207340), за адресою: (М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД. 139 КВ. 317 та/або за іншим місцезнаходженням).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 28 лютого 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32018100060000023, за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені особи, використовуючи реквізити гр. ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, зареєстрували на ім'я останніх ТОВ «СПЕКТР ЛТД» (код 40994661), ТОВ «ЕНВІС» (код 41555977) та ТОВ «АЙФОРДЖ» (код 41549785), з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того встановлено, що у вказаній схемі з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ в період з січня 2016 року по теперішній час також задіяні наступні СГД, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «БУЛЛЕКС» (41441391), ТОВ «ДАК-НАФТА» (40144946), ТОВ «ФЕЛОРІС ПЛЮС» (41324730), ТОВ «ІНВЕСТ-М» (41138514), ТОВ «КОЛОР ЕКСПО» (41360475), ТОВ «БІЗНЕСТРЕЙД КОНСАЛТ» (41261000), ТОВ «ЕТАЛОН-ПРИМЕР» (41138121), ТОВ «МАКСИМУС ПРОМ» (41473109), ТОВ «КЛІМАТ СЕРВІС ПРОФІ» (38291166), ТОВ «КЕРІДЕН» (40646057), ТОВ «ЄВРОНЕОСТАЙЛ» (39680587), ПП «ГОРС ПРИМ» (40468826), ПП «ЛАУР СТ» (40468831), ПП «КРОУС» (40469568), ТОВ«ПРОДСІСТЕМ КОМПАНІ» (40627720), ТОВ «РЕКОРДПОСТАЧ» (41331711), ТОВ «ІНКЛУД КОНСАЛТ» (41498720), ТОВ «СЕЛАЙНА» (41580267).

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Мельника Д.А. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Мельнику Дмитру Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні ТОВ "НВП ГЕЛІОС" (код: 40207340), за адресою: (М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД. 139 КВ. 317 та/або за іншим місцезнаходженням), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: договори між ТОВ "НВП ГЕЛІОС" (код: 40207340) та ТОВ "МАКСИМУС ПРОМ" (код 41473109), ПП "ІНТЕРА АКТИВ" (код 40047175), ТОВ "АГРОПРОМ ПЕРЕРОБКА" (код 40394278), ТОВ "АСЕДА" (код 40884541), ТОВ "БІЗНЕСТАР" (код 40925121), ТОВ "КРЕАТОН ПЛЮС" (код 40952569), ТОВ "ТРАНЗИТПОСТАВКА" (код 41015301), ТОВ "ЕКАРТЕ ФІНАНС" (код 41320076), ТОВ "ФЕЛОРІС ПЛЮС" (код 41324730), ТОВ "ТАНДЕМ ПРОМ" (код 41384407), ТОВ "ТОРБІН ЛТД" (код 41484058), ТОВ "КОНГРИО" (код 41557801), ТОВ "НЕОГАРД СТИЛЬ" (код 41653814) та ТОВ "ЧУТІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (код: 41006936), з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та інші бухгалтерські документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами, за період з 01.01.2016 по 17.05.2018.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/25497/18-к

Примірник 2 - наданий слідчому Мельнику Д.А.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець