Court ruling № 74474411, 31.05.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26175/18-к

Примірник №__

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Циби Н.Д., про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Головного управління статистики в Івано-Франківській області, яке розташоване за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 6.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12017090010000414 від 01.02.2017 за підозрою ОСОБА_2 за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1 КК України, ОСОБА_3 за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_9, ОСОБА_10 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_11 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 за ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_16, ОСОБА_17 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_18 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_19, ОСОБА_20 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України, а також за фактами вчинення службовими особами ТОВ «Компанія Рона» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 192 КК України.

В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином, через канцелярію суду надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за доцільне здійснювати розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, яка належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з'явилась.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Слідчий у своєму клопотанні, що Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Компанія Рона» ОСОБА_2 та ОСОБА_3, зловживаючи своїми повноваженнями, за попередньою змовою з ОСОБА_9, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_21, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та працівниками ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_20, ОСОБА_19 з метою одержання кредитних коштів вчинили шахрайство з фінансовими ресурсами, надавши завідомо неправдиві відомості до ПАТ «ПУМБ», а також «Hyundai Corporation», використавши при цьому завідомо підроблені документи про наявність нерухомого майна, чим завдали великої матеріальної шкоди.

Так, у зв'язку із переданням в іпотеку неіснуючих об'єктів нерухомості, несплатою кредитних коштів ПАТ «ПУМБ» завдано збитки на загальну суму 157 101 864 грн., а також внаслідок невиконання фінансових зобов'язань HYUNDAI CORPORATION» завдано майнової шкоди на загальну суму 6 565 730,756 доларів (165 430 808,7 грн.) та 1 242 176 євро (35 601 523,79 грн.)

Крім того, установлено, що до вчинення указаних кримінальних правопорушень причетний колишній співзасновник та власник частки статутного капіталу ТОВ «Компанія Рона» ОСОБА_22, який також займав посаду фінансового директора товариства та безпосередньо відповідав за фінансові операції ТОВ «Компанія Рона».

Так, наприкінці 2016 року ОСОБА_22 достовірно знаючи, що за фінансовою угодою укладеною між ТОВ «Компанія Рона» та «HYUNDAI CORPORATION» в забезпечення виконання зобов'язань в іпотеку останнього передано неіснуючі об'єкти нерухомості, подав позовні заяви про стягнення боргу з підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Прайм Капіталбуд», ТОВ «Фондріелт», ПП «Влад-Вінд», з метою накладення арешту та неможливості здійснення перереєстрації права власності на неіснуючі об'єкти нерухомості за «HYUNDAI CORPORATION».

Таким чином, у ході досудового розслідування на даний час виникла необхідність дослідження статистичної та фінансової звітності в період з 01.01.2014 по 26.04.2018 поданої суб'єктом господарювання ТОВ «Компанія «РОНА» ЄДРПОУ 31789757 з метою встановлення чи була в Товариства можливість погашати кредити отримані в ПАТ «ПУМБ» та «HYUNDAI CORPORATION».

З огляду на викладене, враховуючи те, що зазначена інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються в Головному управлінні статистики в Івано-Франківській області, яке розташоване за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 6 з можливістю вилучення їх копій.

Документи, які перебувають у Головному управлінні статистики в Івано-Франківській області містять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовані обставини, які б свідчили про необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів, які містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст.108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Цибі Нікіті Дмитровичу, а також членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 12017090010000414, Гончару Миколі Костянтиновичу, Гірному Тарасу Михайловичу, Москаленку Сергію Анатолійовичу, Михнюку Руслану Валентиновичу, Манзенку Руслану Анатолійовичу, Громадському Олегу Анатолійовичу, Фаренюку Олександру Сергійовичу, Хончеву Сергію Вікторовичу, Бойчуку Миколі Васильовичу, Демченку Дмитру Вікторовичу, Дацко Наталії Іванівні тимчасовий доступ до усіх наявних документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Головного управління статистики в Івано-Франківській області, яке розташоване за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 6, а саме статистичної та фінансової звітності в період з 01.01.2014 по 26.04.2018 поданої суб'єктом господарювання ТОВ «Компанія «РОНА» (код ЄДРПОУ 31789757).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріалах судового провадження № 757/26175/18-к.

Примірник 2 - надано слідчому Гончару М.К.

Слідчий суддя В. А. Писанець