Court ruling № 74472793, 05.06.2018, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Справа № 712/6325/18

Провадження № 1-кс/712/2831/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 червня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Мельник І.О., з участю секретаря Хоменко А.В., розглянув внесене у кримінальному провадженні № 12018251010001720 від 13.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України клопотання про тимчасовий доступ,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_1 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання мотивовано тим, що 12.03.2018 до слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 з факту привласнення грошових коштів невстановленою особою шляхом несанкціонованого доступу до рахунку ПДВ ТОВ "Логістик-транс сервіс". В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано в якості свідка засновника ТОВ «Логістик-транс сервіс» ОСОБА_2, який пояснив, що при детальній перевірці документів фінансово – господарської діяльності ПП «Черкасисвітбуд» та ТОВ «Логістик-транс сервіс» власником яких він являється, було виявлено, що ОСОБА_3 здійснила несанкціонований доступ до рахунків ПДВ ТОВ «Логістик-транс сервіс», а саме зареєструвала наступні податкові накладні на ТОВ «Європрогрес» з якими ТОВ «»Логістик-транс сервіс» не мало жодних господарських відносин та не укладало ніяких договорів: № 1 від 02.01.2018 на суму 175000, 00 грн.; №2 від 02.01.2018 на суму 185000,00 грн.; №3 від 02.01.2018 на суму 138000, 00 грн.; №4 від 02.01.2018 на суму 166666,67 грн., які подала до ДФС України, та внаслідок чого ТОВ «Європрогрес» отримало податковий кредит. Дані дії ОСОБА_3 змогла вчинити, оскільки вся звітна та установча документація ПП «Черкасисвітбуд» та ТОВ «Логістик-транс сервіс» знаходяться в одному кабінеті та ОСОБА_3 скористалась електронним цифровим підписом ТОВ «Логістик-транс сервіс» який містився на одному флеш-накопичувачі разом з ЕЦП ПП «Черкасисвітбуд» та паролі до них співпадають.

Враховуючи вищевказане, з метою повного, всебічного та об’єктивного досудового розслідування виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про рух коштів по рахунку товариства з обмеженою відповідальністю «Європрогрес», код ЄДРПОУ 41720712.

Відповідно до листа ГУ ДФС у Черкаській області № 14296/23-00-08-0115 від 02.04.2018 «Про надання інформації», в товариства з обмеженою відповідальністю «Європрогрес», код ЄДРПОУ 41720712, наявні наступні розрахункові рахунки у фінансових установах:- № 26004051532148, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси 05.01.2018.

Враховуючи, що інформація про рух коштів по рахунку товариства з обмеженою відповідальністю «Європрогрес», код ЄДРПОУ 41720712, № 26004051532148, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси 05.01.2018, має виняткове значення для доказування вини правопорушників, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні речей та документів, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

В судове засідання прокурор не з"явився, скерував заяву про розгляд справи за її віждсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» – інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи – клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 160–165, 309, 369–372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси, що за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького,40, головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, належним чином завірених копій наступних речей та документів:

- копій документів юридичних справ, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку товариства з обмеженою відповідальністю «Європрогрес», код ЄДРПОУ 41720712, № 26004051532148, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси 05.01.2018 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахунку товариства з обмеженою відповідальністю «Європрогрес», код ЄДРПОУ 41720712, № 26004051532148, відкритому в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси 05.01.2018, з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи – володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунком товариства з обмеженою відповідальністю «Європрогрес», код ЄДРПОУ 41720712, № 26004051532148, відкритому в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси 05.01.2018, з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку товариства з обмеженою відповідальністю «Європрогрес», код ЄДРПОУ 41720712, № 26004051532148, відкритому в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси 05.01.2018, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати відкриття рахунків по теперішній час;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з рахунку товариства з обмеженою відповідальністю «Європрогрес», код ЄДРПОУ 41720712, № 26004051532148, відкритому в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси 05.01.2018, з дати відкриття рахунку по теперішній час, а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, старшого оперуповноваженого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 чи на інших працівників Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області за дорученням слідчого.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.О.Мельник