Court ruling № 74456889, 19.02.2018, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/1740/18

Провадження №1-кс/200/2099/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г. за участю секретаря Білої А.А., слідчого Манченко Р.Є. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні тогож суду у м.Дніпрі клопотання ст.слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №120170400000000753, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №120170400000000753, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами державних та комунальних підприємств за пособництвом інших осіб, шляхом проведення безтоварних операцій та подальшого переведення безготівкових грошових коштів у готівку. У органу досудового слідства виникла необхідність у накладені арешту на вказані у клопотанні грошові кошти набуті кримінально-противоправним шляхом, які є речовими доказами по даному кримінальному провадженню, оскільки існує загроза приховування чи відчуження вказаного майна, у зв’язку із чим слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні ст. слідчий Манченко Р.Є., підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представники ТОВ «АЛЬМАС» (і.к. 41322843), ТОВ "ЛІГА ПРОТЕКТ" (і.к. 41563684), ТОВ "ДАЙМОНД ТОРГ" (і.к. 41570618), ТОВ "ІРІС ІН" (і.к. 41566837), ТОВ "ДЕЛІОН ГРУП" (і.к. 41516461), ТОВ "ПРОДАКТ ТОРГОПТ" (і.к. 41509700), ТОВ "ГРАВІТАС КОМПАНІ" (і.к. 41509669), ТОВ "ТД КОЛОРС" (і.к. 41502239), ТОВ "САТЕЛІТ КОНТРАКТ" (і.к. 41071324), ТОВ "СІТІ ІСТ" (і.к. 41499970) в судове засідання не з’явились, про дату та час розгляду клопотання були повідомлені належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представників вищевказаних підприємств.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, заслухавши пояснення слідчого, вважаю що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, а саме: вказані у клопотанні грошові кошти можуть бути відчужені, наявні підстави вважати, що грошові кошти на вказаних р/р набуті кримінально противоправним шляхом, тобто відповідають критеріям ст.98 КПК України, отже є підстави передбачені п.1 ч.2 ст.170 КПК України, для накладення арешту з метою збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання – задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, а саме:

на активи – суми ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ в Державній фіскальній службі України (і.к. 39292197) за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8 по ТОВ «АЛЬМАС» (і.к. 41322843), ТОВ "ЛІГА ПРОТЕКТ" (і.к. 41563684), ТОВ "ДАЙМОНД ТОРГ" (і.к. 41570618), ТОВ "ІРІС ІН" (і.к. 41566837), ТОВ "ДЕЛІОН ГРУП" (і.к. 41516461), ТОВ "ПРОДАКТ ТОРГОПТ" (і.к. 41509700), ТОВ "ГРАВІТАС КОМПАНІ" (і.к. 41509669), ТОВ "ТД КОЛОРС" (і.к. 41502239), ТОВ "САТЕЛІТ КОНТРАКТ" (і.к. 41071324), ТОВ "СІТІ ІСТ" (і.к. 41499970), шляхом блокування сум податку в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміт ПДВ) по вказаним підприємствам, на яку останні мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Зобов’язати посадових осіб ДФС України надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, іншим слідчим - членам слідчої групи, працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 - письмове повідомлення про накладення арешту на ліміти ПДВ в системі електронного адміністрування та відомості, про заблоковані суми ліміту ПДВ, на момент пред’явлення ухвали, а також в останній робочий день наступного місяця на адресу СУ ГУНП в Дніпропетровській області (для ОСОБА_1Є.).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали до закінчення досудового розслідування або скасування у встановленому порядку.

Ухвалу може бути оскаржено до апеляційного суду Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко