Court ruling № 74455579, 10.01.2018, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/417/18

Провадження №1-кс/200/283/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю секретаря Білої А.А. розглянувши у судовому засіданні в приміщенні того ж суду в

м. Дніпрі клопотання слідчого СВ УСБУ в Дніпропетровській області Шубіної В.О., погодженого із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бєлянським В.В. по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №22017040000000073 від 01.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.333 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області встановлено, що у 2016 році посадові особи ПП «Ніколь» діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, без дозволу Державної служби експортного контролю України (ДСЕКУ) здійснили експорт товару з митної території України, який відповідно до Постанови КМУ від 20.03.2003 року № 1807 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення», відноситься до товарів військового призначення, експортно - імпортні операції якого можуть здійснюватися лише при наявності відповідних дозволів ДСЕКУ, тобто порушили встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю. З метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, відшукання та вилучення речей і документів, які можуть бути доказами під час судового розгляду та мати значення під час досудового слідства, а саме: контрактів та договорів, предметом яких є електродвигуни МП-50С та груповий комплект запасних частин до насосу ЭЦН-75Б, а також до них: додаткові угоди, інвойси, специфікації, протоколи узгодження ціни, платіжні документи, попередні повідомлення, сертифікати походження товару, гарантійні сертифікати, товаросупровідні документи, листування співробітників ПП «Ніколь» з іноземними представниками щодо дійсного призначення та використання імпортованих електродвигунів МП-50С та групового комплекту запасних частин до насосу ЭЦН-75Б, фінансові та банківські документи, у тому числі платіжні доручення, квитанції, авізо, роздруківки платежів по свіфту, що підтверджують перерахування валютних коштів за вищевказаний товар - електродвигунів МП-50С та групового комплекту запасних частин до насосу ЭЦН-75Б або операції пов'язані з ним, на рахунки інших підприємств, з якими укладено договір про їх купівлю/продаж/транспортування; документи щодо листування: листи, повідомлення, факси та інше, між співробітниками, керівниками ПП «Ніколь» та контрагентами, предметом договору з якими є електродвигуни МП-50С та груповий комплект запасних частин до насосу ЭЦН-75Б, у тому числі зі всіма вищевказаними підприємствами, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ними, у період з 01.01.2015 по 31.12.2016; інші документи, що свідчать про купівлю, реалізацію, транспортування, відвантаження та обставини поставки електродвигунів МП-50С та групового комплекту запасних частин до насосу ЭЦН-75Б; листування представників ПП «Ніколь» з ДСЕКУ; посадові інструкції особи уповноваженої на роботу з митними органами, а також накази про призначення вказаних осіб на відповідні посади; електронні носії інформації: лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски, комп'ютерна техніка, у тому числі ноутбуки, планшети, мобільні телефони та інше, які містять у собі вказані вище документи у електронному вигляді або листування з цього приводу, електронні документи щодо придбання у ФОП ОСОБА_1 вищевказаних товарів, у тому числі стосовно виконання ПП «Ніколь» (ЄДРПОУ 22892068) поставки на адресу підприємства FIRMA «GAL» ELEKTRONICZNA (Польща) вищевказаних товарів, які відображають безпосередньо обставини поставки, а також інші предмети, документи, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки вважаю доведеним що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи знаходяться у місці зазначеному в клопотанні та іншим шляхом отримати відшукуванні речі і документи, тобто сприяти встановленню істини у справі, окрім проведення обшуку у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Дозволити слідчому СВ УСБУ в Дніпропетровській області Шубіній В.О., та слідчим слідчої групи в провадженні яких перебуває кримінальне провадження, проведення обшуку за місцем реєстрації керівника ПП «Ніколь», за адресою: АДРЕСА_1, відповідно до ст. 480 КПК України осіб, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження не значиться з метою виявлення та вилучення контрактів та договорів, предметом яких є електродвигуни МП-50С та груповий комплект запасних частин до насосу ЭЦН-75Б, а також до них: додаткові угоди, інвойси, специфікації, протоколи узгодження ціни, платіжні документи, попередні повідомлення, сертифікати походження товару, гарантійні сертифікати, товаросупровідні документи, листування співробітників ПП «Ніколь» з іноземними представниками щодо дійсного призначення та використання імпортованих електродвигунів МП-50С та групового комплекту запасних частин до насосу ЭЦН-75Б, фінансові та банківські документи, у тому числі платіжні доручення, квитанції, авізо, роздруківки платежів по свіфту, що підтверджують перерахування валютних коштів за вищевказаний товар - електродвигунів МП-50С та групового комплекту запасних частин до насосу ЭЦН-75Б або операції пов'язані з ним, на рахунки інших підприємств, з якими укладено договір про їх купівлю/продаж/транспортування; документи щодо листування: листи, повідомлення, факси та інше, між співробітниками, керівниками ПП «Ніколь» та контрагентами, предметом договору з якими є електродвигуни МП-50С та груповий комплект запасних частин до насосу ЭЦН-75Б, у тому числі зі всіма вищевказаними підприємствами, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ними, у період з 01.01.2015 по 31.12.2016; інші документи, що свідчать про купівлю, реалізацію, транспортування, відвантаження та обставини поставки електродвигунів МП-50С та групового комплекту запасних частин до насосу ЭЦН-75Б; листування представників ПП «Ніколь» з ДСЕКУ; посадові інструкції особи уповноваженої на роботу з митними органами, а також накази про призначення вказаних осіб на відповідні посади; електронні носії інформації: лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски, комп'ютерна техніка, у тому числі ноутбуки, планшети, мобільні телефони та інше, які містять у собі вказані вище документи у електронному вигляді або листування з цього приводу, електронні документи щодо придбання у ФОП ОСОБА_1 вищевказаних товарів, у тому числі стосовно виконання ПП «Ніколь» (ЄДРПОУ 22892068) поставки на адресу підприємства FIRMA «GAL» ELEKTRONICZNA (Польща) вищевказаних товарів, які відображають безпосередньо обставини поставки, а також інші предмети, документи, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні;

Строк дії ухвали - до 11.02.2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко