Court ruling № 74449813, 18.12.2017, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/22261/17

Провадження №1-кс/200/13536/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12017040000000753 від 27.05.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

На території міста Дніпро впродовж 2015 - 2017 років створено стійке злочинне угрупування, діяльність якого спрямована на «тіньовий сектор» економки та пов’язана насамперед з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки щодо привласнення бюджетних коштів та конвертації грошових коштів шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, заниження податкових зобов’язань та податку на прибуток, оформлення безтоварних операцій використовуючи реквізити підприємств зареєстрованих без мети здійснення підприємницької діяльності. На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судове засідання слідчий не зьявився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов’язати керівника ТОВ "ПРОММАШРЕДУКТОР" (код ЄДРПОУ 34228609), надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1, іншим слідчим - членам слідчої групи, або співробітникам ОУ ГУ ДФС в Дніпропетровській області – на підставі відповідного доручення, тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), а саме до:

- документації по взаємовідносинам з ТОВ "ТРАНКОР" (40681636), ТОВ "ЕЛІЗІЯ" (41072197), ТОВ "АГРОТЕХТРАСТ" (39790513), ТОВ "ОСОБА_3 ЛТД" (39847213), ТОВ "ІНВЕСТ ІННОВАЦІЇ" (39960519), ТОВ "КРОНТЕХ ПЛЮС" (40322800), ТОВ "БРАЙТІС" (40461789), ТОВ "БРЕЙНС" (код ЄДРПОУ 39938415), ТОВ "ФІРМА "ТЕХНОЛОГІЯ" (код ЄДРПОУ 20197861), ТОВ "АЖИС" (код ЄДРПОУ 21943094), ТОВ "БУДПОБУТСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 32083334), ТОВ "ТЛК" (код ЄДРПОУ 33630347), ТОВ "ТРАВЕНЬ-АГРО" (код ЄДРПОУ 34560742), ТОВ "УКРНЕОСТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 39482067), ТОВ "ВИН-ПРОМ" (код ЄДРПОУ 39664261), ТОВ "ЕВЕЛІН ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 39909735), ТОВ "ТРАСТ СТОУН" (код ЄДРПОУ 40210264), ТОВ "СПЕКТР ЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 40272472), ТОВ "РЕЙМ СТАР" (код ЄДРПОУ 40349115), ТОВ "ТД КАСКАД" (код ЄДРПОУ 40349204), ТОВ "ЛАНДІЗ" (код ЄДРПОУ 40930634), ТОВ "ОСОБА_4 ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41249203), ТОВ "ВІН ТОРГОПТ" (код ЄДРПОУ 41396868), ТОВ "ЛАЗУРЬ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41396962), ТОВ "СОУЛ ТАЙМ" (код ЄДРПОУ 41397018) за період часу з 01.01.2015 по час оголошення ухвали до виконання, а саме до наступних документів: оригіналів первинних фінансово-господарських документів (договорів з додатками та доповненнями, заявок на поставку, специфікацій до договорів і додатків, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, залізнично-шляхових накладних, актів здачі-прийняття виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, путівок автотранспорту, книг обліку в’їзду-виїзду автотранспорту та інших документів, що підтверджують перевезення товарів, рахунків, платіжних доручень, листування щодо оформлення перепусток для співробітників, які виконували роботи та транспорту, яким доставлялися матеріали, засоби, обладнання, які використовувалися під час виконання робіт, книг (журналів) КПП, в яких фіксувалися відомості щодо дат та часу перебування на території підприємства осіб, які виконували роботи, та їх особистість) та інших документів, що підтверджують перевезення та отримання товарів (надання послуг, виконання робіт) від вищевказаних підприємств до ТОВ "ПРОММАШРЕДУКТОР" (код ЄДРПОУ 34228609).

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 18.01.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко