Court ruling № 74449488, 04.12.2017, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/20913/17

Провадження №1-кс/200/12696/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Гершун В.В., розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12017040000001206 від 02.11.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Невстановлена особа, використовуючи комп'ютерну техніку та мережу Інтернет, з метою вчинення шахрайських дій, на веб-сайті за посиланням «ok.ru» створила оголошення про продаж хутряних виробів, після чого, 17.08.2017 близько 10.37 год. під приводом продажу жіночого пальта заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 у сумі еквівалентній 185 доларів США які остання перерахувала на ім’я ОСОБА_3, номер перерахування 820-05-2774 у системі «Western Union», після чого отримала їх готівкою у банківській установі на території міста Кривий Ріг, чим завдала ОСОБА_2 майнових збитків. У причетності до вчинення кримінального правопорушення встановлено ОСОБА_3 та ОСОБА_4

На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов’язати керівника ПАТ «Укрексімбанк» (ЄДПОУ 00032112) за адресою: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127 та у філії АТ «Укрексімбанк» у м. Кривому Розі за адресою: 50000, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 37, надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 та членам слідчо-оперативної групи у вказаному кримінальному провадженні - старшому інспектору ВПК в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ ОСОБА_5, старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_6 та інспектору ВПК у м. Києві Київського УКП ДКП НПУ ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення їх оригіналів та копій на паперових носіях та оптичному носії для лазерних систем зчитування), а саме до:

фото та відеоматеріали з камер спостереження, розташованих у Тернівському відділенні Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Кривому Розі за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 30 та касах вказаного відділення, за періоди проведення транзакцій по зняттю, грошових коштів з рахунків та отримання переказів наступними особами:

1) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серія АН №075524, код.2838704808;

2) ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серія АН №435088;

оригінали всіх наявних матеріалів, що підтверджують отримання готівки (квитанцій, платіжних доручень, тощо) у Тернівському відділенні Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Кривому Розі за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 30 та касах вказаного відділення за період з 01.01.2014 до теперішнього часу, наступними особами:

1) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серія АН №075524, код.2838704808;

2) ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серія АН №435088;

інформації про всі здійснені в ПАТ «Укрексімбанк» перерахування грошових коштів на інші рахунки, платіжні системи та рахунки інших осіб, із наданням оригіналів підтверджуючих документів, за період з 01.01.2014 до теперішнього часу, наступними особами:

1) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серія АН №075524, код.2838704808;

2) ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серія АН №435088;

інформації стосовно наявних відкритих в «ПАТ «Укрексімбанк» банківських рахунків та платіжних карток, наступними особами:

1) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серія АН №075524, код.2838704808;

2) ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серія АН №435088;

з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаних осіб рахунками з 01.01.2014 по теперішній час.

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів та IMEI ідентифікатори мобільних терміналів, з яких відбувалося з’єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з’єднань за відповідні періоди під час обслуговування банківських рахунків та платіжних карток, наступних осіб:

1) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серія АН №075524, код.2838704808;

2) ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серія АН №435088.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 04.01.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко