Court ruling № 74449341, 06.12.2017, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/21324/17

Провадження №1-кс/200/12927/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю ст.слідчого Вишневської Я.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12017040000001260 від 23.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

06.12.2017 р. старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулась до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровськї області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, обґрунтувавши його наступним.

У провадженні відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості якого внесено до ЄРДР за № 12017040000001260 від 23.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стала заява ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого: ІНФОРМАЦІЯ_3. ОСОБА_4 ОСОБА_5 ОСОБА_4 ОСОБА_5 Компаній KSG Agro, ТОВ «Рантьє», про те, що перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «Рантьє» ОСОБА_6 в період часу з 20.07.2017 по 02.08.2017 зловживаючи та використовуючи своє службове становище, передбаченого п.8.6.16 – статуту товариства з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, уклала 27.07.2017 фіктивний договір №26/17/17-1 застави рухомого майна у вигляді усіх біологічних активів-поголів'я свиней.

У теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) документів, які містять банківську таємницю щодо рахунків осіб та підприємств, які їх використовували для здійснення злочинної діяльності вказаною групою осіб.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні до тексту клопотання.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов’язати керівника в ПАТ „Сбербанк” (ЄДРПОУ 25959784, м. Київ, вул. Володимирська, 46), надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення в оригіналі документів, а саме: виписок про рух грошових коштів по рахункам, з відображенням власників рахунків: 26006013010695 (українська гривня) 26040013010695 (українська гривня), 26006013010695 (долар США), 26006013010695 (евро) – ТОВ «Дніпромлин», моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, їх ЄДРПОУ.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали – до 05.01.2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко