Court ruling № 74448535, 06.11.2017, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/19278/17

Провадження №1-кс/200/11610/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Гога А.М., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42016041440000063 про надання дозволу на проведення позапланової перевірки, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на проведення позапланової документальної перевірки діяльності наступних юридичних осіб: ТДВ «СК «ПРОМІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 35428561), ТОВ «СК «КРОК» (ідентифікаційний код 38799866), ТОВ «ФІНПОСЕРЕДНИК-2012» (ідентифікаційний код 38479048), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РАДНИК» (ідентифікаційний код 36257741), ПРАТ «СК»ІНРЕЗЕРВ» (ідентифікаційний код 24932642), ТОВ «НЕТСІС УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 34979043), ТДВ «СК «АКТИВ-ГАРАНТ» (ідентифікаційний код 36183979), ПАТ «СК «МИР» (ідентифікаційний код 19209435), ТОВ «КУА АПФ «НІКО ФІНАНС» (ідентифікаційний код 34615120), ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.» (ідентифікаційний код 40423984);, ПП «Трансгазінвєст.» (ідентифікаційний код 41172911), ПП "УКРСТРОЙІНВЄСТ." (ідентифікаційний код 39869293), щодо дотримання норм чинного законодавства. Необхідність проведення позапланової перевірки слідчий обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016041440000063, за ознакою складу злочину, передбаченому ч. 4 ст. 190 КК України

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, групою осіб у складі ОСОБА_3, 02.12.1985 р. н., ОСОБА_4, 12.10.1984р. н., ОСОБА_5, 23.01.1995 р. н., ОСОБА_6, 16.04.1991 р. н. та інших невстановлених слідством осіб, в невстановленому місці та невстановлений час, було розроблено злочинний план направлений на заволодіння грошовими коштами фізичних осіб шахрайським шляхом в особливо великих розмірах.

На виконання злочинного плану, вказані особи зареєстрували ряд юридичних осіб, вступили у змову з посадовими особами страхових компаній, розробили бланки договорів позики грошових коштів, взяли в оренду офісні приміщення в різних містах України, в яких розмістили членів злочинної групи – так званих кредитних спеціалістів, які безпосередньо шляхом обману здійснюють злочинну діяльність щодо шахрайських дій відносно громадян України.

Під час досудового розслідування, аналізом руху коштів по банківським рахункам встановлено, що значна частина грошових коштів, отриманих шляхом шахрайства від потерпілих, акумулюються на рахунках страхових підприємств: ТДВ «СК «ПРОМІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 35428561), ТОВ «СК «КРОК» (ідентифікаційний код 38799866), ТОВ «ФІНПОСЕРЕДНИК-2012» (ідентифікаційний код 38479048), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РАДНИК» (ідентифікаційний код 36257741), ПРАТ «СК»ІНРЕЗЕРВ» (ідентифікаційний код 24932642), ТОВ «НЕТСІС УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 34979043), ТДВ «СК «АКТИВ-ГАРАНТ» (ідентифікаційний код 36183979), ПАТ «СК «МИР» (ідентифікаційний код 19209435), ТОВ «КУА АПФ «НІКО ФІНАНС» (ідентифікаційний код 34615120), ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.» (ідентифікаційний код 40423984);, ПП «Трансгазінвєст.» (ідентифікаційний код 41172911), ПП "УКРСТРОЙІНВЄСТ." (ідентифікаційний код 39869293), діяльність яких підлягає позаплановій перевірці Національною комісією що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг на предмет дотримання вимог чинного законодавства.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та прохав задовольнити. Надав пояснення аналогічні його тексту.

Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки наданими матеріалами достатньо повно обґрунтовується факт вчинення кримінального правопорушення, який можна довести шляхом проведення позапланової перевірки з дотримання вимог чинного законодавства Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг наступних підприємств: ТДВ «СК «ПРОМІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 35428561), ТОВ «СК «КРОК» (ідентифікаційний код 38799866), ТОВ «ФІНПОСЕРЕДНИК-2012» (ідентифікаційний код 38479048), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РАДНИК» (ідентифікаційний код 36257741), ПРАТ «СК»ІНРЕЗЕРВ» (ідентифікаційний код 24932642), ТОВ «НЕТСІС УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 34979043), ТДВ «СК «АКТИВ-ГАРАНТ» (ідентифікаційний код 36183979), ПАТ «СК «МИР» (ідентифікаційний код 19209435), ТОВ «КУА АПФ «НІКО ФІНАНС» (ідентифікаційний код 34615120), ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.» (ідентифікаційний код 40423984), ПП «Трансгазінвєст.» (ідентифікаційний код 41172911), ПП "УКРСТРОЙІНВЄСТ." (ідентифікаційний код 39869293).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, п.п.78, 82 Податкового кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1- задовольнити.

Зобов»язати службових осіб Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, провести в межах кримінального провадження № 42016041440000063, позапланову документальну перевірку наступних підприємств: ТДВ «СК «ПРОМІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 35428561), ТОВ «СК «КРОК» (ідентифікаційний код 38799866), ТОВ «ФІНПОСЕРЕДНИК-2012» (ідентифікаційний код 38479048), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РАДНИК» (ідентифікаційний код 36257741), ПРАТ «СК»ІНРЕЗЕРВ» (ідентифікаційний код 24932642), ТОВ «НЕТСІС УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 34979043), ТДВ «СК «АКТИВ-ГАРАНТ» (ідентифікаційний код 36183979), ПАТ «СК «МИР» (ідентифікаційний код 19209435), ТОВ «КУА АПФ «НІКО ФІНАНС» (ідентифікаційний код 34615120), ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.» (ідентифікаційний код 40423984);, ПП «Трансгазінвєст.» (ідентифікаційний код 41172911), ПП "УКРСТРОЙІНВЄСТ." (ідентифікаційний код 39869293) з наступних питань:

-з питань дотримання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг в частині укладення і виконання договорів добровільного страхування від нещасних випадків та платоспроможності страховика.

-Чи мають право, згідно чинного законодавства, юридичні особи ПП «Трансгазінвєст.», ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.» (ідентифікаційний код 40423984), (ідентифікаційний код 41172911) та ПП "УКРСТРОЙІНВЄСТ." (ідентифікаційний код 39869293) надавати позику громадянам України?

Провести перевірку в чотирнадцяти денний термін, без урахування вихідних та святкових днів з дня фактичного початку перевірки.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко