Court ruling № 74448461, 07.11.2017, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/19344/17

Провадження №1-кс/200/11650/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12017040000000927 від 21.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

21.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості під №12017040000000927 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що до вищевказаного кримінального правопорушення причетне підприємство з ознаками фіктивності – ТОВ «АЛЮР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40409006) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. При цьому також встановлено, що у ТОВ «АЛЮР КОМПАНІ» для здійснення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) відкритий рахунок: №26000142960001, на який перераховувались грошові кошти отримані злочинним шляхом. Для встановлення фактичних обставин по справі, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документі, які знаходяться у володінні ПАТ «Полтава-банк». Оскільки отримати вказані документи, які мають банківську таємницю іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та надав пояснення аналогічні клопотанню.

Клопотання розглянуто у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осі, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, не має. Тому відомості, що містяться у зазначених в клопотанні документах, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України –

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити.

Зобов’язати керівника ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489), за адресою: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, надати тимчасовий доступ з метою вилучення (виїмки) документів, що містять банківську таємницю, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або співробітникам управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України, за відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій, в порядку ст.ст. 40,41 Кримінально-процесуального кодексу України до завірених належним чином копій наступних документів:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «АЛЮР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40409006) рахунку: №26000142960001 (заяви про відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування; свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; довідки про внесення суб’єкта господарювання до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтва фонду соціального страхування; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договору банківського рахунку; договору про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік; копій сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували банківський рахунок підприємства; інших документів юридичної справи про відкриття й використання рахунку);

- роздруківок, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку ТОВ «АЛЮР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40409006) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з дати відкриття і по 07.11.2017 року;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищезазначеного рахунку ТОВ «АЛЮР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40409006) (в тому числі чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з дати відкриття і по 07.11.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 07 грудня 2017 року .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко