Court ruling № 74447831, 18.09.2017, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/15554/17

Провадження №1-кс/200/9298/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Гончарук А.О., розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12017040000000024 від 11.01.2017, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Службові особи Калинівського відділення ПАТ «ОСОБА_2 ДНІПРО», зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам Банку, у період часу з 01.04.2016 року по 30.09.2016 року без наявності фізичних осіб, незаконно оформили документи по відкриттю розрахункових рахунків клієнтам, що потім стало підставою для виготовлення та випуску ластикових карток «Віза-голд» на ім’я зазначених осіб. В подальшому, МПК «Віза-голд» та ПІН-конверти до них на ім’я фізичних осіб незаконно були видані директору ТОВ «Вентас плюс». Протягом квітня-вересня 2016 року невстановлені слідством особи за довіреністю директора ТОВ «Вентас Плюс», систематично здійснювали зняття готівки з МПК «Віза-голд», відкритих на вищевказаних осіб, через касу Калинівського відділення Банку.

На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні ст. слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Зобов’язати керівника ПАТ "ОСОБА_2 ОСОБА_3", юридична адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_1, іншим слідчим - членам слідчої групи у даному кримінальному проваджені та оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а також дозволити їх вилучення (виїмку), а саме:

- оригіналів юридичних справ підприємств: ТОВ "ТГ "Інвест-Проект" (ЄДРПОУ 37883820), ТОВ "Рубіна"(ЄДРПОУ 38512383).

- довідок-інформацій (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на розрахункових рахунках підприємств:

ТОВ "ТГ "Інвест-Проект" (ЄДРПОУ 378838200) р/р № 26004500273900;

ТОВ "Рубіна"(ЄДРПОУ 38512383) р/р № 26005500281203,

що відкриті в ПАТ "ОСОБА_2 ОСОБА_3", із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з часу відкриття рахунків по теперішній час;

Строк дії ухвали – до 17 жовтня 2017 року

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. Г. Сліщенко