Court ruling № 74447182, 13.10.2017, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/17930/17

Провадження №1-кс/200/10831/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Полонова С.І., розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42016041440000063 від 17.11.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням установлено, що групою осіб у складі ОСОБА_3, 02.12.1985 р. н., ОСОБА_4, 12.10.1984р. н., ОСОБА_5, 23.01.1995 р. н., ОСОБА_6, 16.04.1991 р. н. та інших невстановлених слідством осіб, в невстановленому місці та невстановлений час, було розроблено злочинний план направлений на заволодіння грошовими коштами фізичних осіб шахрайським шляхом в особливо великих розмірах.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов'язати співробітників ГУ ДФС у Київській області,провести у кримінальному провадженні №42016041440000063 відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.11.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, провести позапланову документальну податкову перевірку ТДВ «СК «Промінвест» (ідентифікаційний код 35428561), з наступних питань:

-з питань дотримання норм діючого податкового законодавства та сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів при здійсненні операцій, отримання послуг/робіт, нарахування та виплати заробітної плати за весь період існування

Строк дії ухвали до 12.11.2017 року.

Визначити термін проведення позапланової перевірки у 10 робочих днів – з дня фактичного початку проведення позапланової перевірки, без урахування вихідних та святкових днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко