Court ruling № 74446973, 24.10.2017, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/18507/17

Провадження №1-кс/200/11179/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю ст.слідчого Гавриленко А.М., розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання ст.слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12015040030000575 від 08.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.177 України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

На адресу ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява від директора ТОВ «ОСТ-ВЕСТ Логістік Україна» ОСОБА_3 про те, що посадові особи ТОВ «Рейл Інвестментс» (код ЄДРПОУ 391) незаконно використовують корисну модель, а саме: «знімний дах залізничного вантажного транспорту» пантент на яку є у ТОВ «ОСТ-ВЕСТ Логістік Україна» та має №97717 від 25.03.2015.

На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні ст..слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов’язати керівництво ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), розташованого за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29, надати старшому слідчому СУ ГУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4, старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5, старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області «ОСОБА_6, або співробітникам ГУНП в Дніпропетровській області, за дорученням у порядку ст.40,41 КПК України, чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст.218 КПК України тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій усіх документів ТОВ «Рейл Інвестментс» (ЄДРПОУ 39195058), ТОВ "СПЕЦВАГОН ТРАНСЛІЗИНГ" (код 36147637), які перебувають у володінні ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), а самеоригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) в ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) рахунків № 26001011266486, № 26003011266473, № 26004011266483, № 26003011059721, № 26001011059734, №26000011052345, №26006010625205,№ 26006010651774, № 26042011059748, заяви про відкриття рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичних особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт- банк», «клієнт – інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам в ПАТ "УКРСОЦБАНК" у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу

-в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по даті винесення ухвали, або до моменту закриття рахунку;

-документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку в ПАТ "УКРСОЦБАНК" (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по даті винесення ухвали, або до моменту закриття рахунку.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 24.11.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко