Court ruling № 74446608, 12.10.2017, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/17765/17

Провадження №1-кс/200/10724/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю ст.слідчого Манченко Р.Є., розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання ст.слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 120170400000000753 від 27.05.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

Що на території міста Дніпро впродовж 2015 - 2017 років створено стійке злочинне угрупування, діяльність якого спрямована на «тіньовий сектор» економки та пов’язана насамперед з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки щодо привласнення бюджетних коштів та конвертації грошових коштів шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, заниження податкових зобов’язань та податку на прибуток, оформлення безтоварних операцій використовуючи реквізити підприємств зареєстрованих без мети здійснення підприємницької діяльності.

У судовому засіданні ст.слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов’язати керівника ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346) та надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, іншим слідчим - членам слідчої групи, або співробітникам ОУ ГУ ДФС в Дніпропетровській області – на підставі відповідного доручення; тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, по платіжним карткам, що видавались наступним особам: ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1; ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_2; ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_3; ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_4; ОСОБА_7, ІПН НОМЕР_5; ОСОБА_8, ІПН НОМЕР_6; ОСОБА_9, ІПН НОМЕР_7; ОСОБА_10, ІПН НОМЕР_8; ОСОБА_11, ІПН НОМЕР_9; ОСОБА_12, ІПН НОМЕР_10; ОСОБА_13, ІПН НОМЕР_11; ОСОБА_14, ІПН НОМЕР_12; ОСОБА_15, ІПН НОМЕР_13; ОСОБА_16, ІПН НОМЕР_14; ОСОБА_17, ІПН НОМЕР_15; ОСОБА_18, ІПН НОМЕР_16; ОСОБА_19, ІПН НОМЕР_17; ОСОБА_20, ІПН НОМЕР_18; ОСОБА_21, ІПН НОМЕР_19; ОСОБА_19, ІПН НОМЕР_17; ОСОБА_22, ІПН НОМЕР_20; ОСОБА_23, ІПН НОМЕР_21 та які знаходяться у володінні ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), а саме до наступних документів:- обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ "ЕКЛІПС ЛЮКС" (ЄДРПОУ 41072223), ТОВ "СТРОЙ ФИН" (ЄДРПОУ 41249018), ТОВ "ОСОБА_24 ПЛЮС" (ЄДРПОУ 41249203), ТОВ "ПАЙЛІН" (ЄДРПОУ 41267945), ТОВ "МЕРАНО" (ЄДРПОУ 41190354), ТОВ "ОСОБА_25 МЕГА" (ЄДРПОУ 39761215), ТОВ "Фірма АГРОСИЛА" (ЄДРПОУ 41326188), ТОВ "РОБШАРМ-2" (ЄДРПОУ 40528764), яку складають наступні документи:

- відомостей про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин,) проведення платежів, повних анкетних даних про осіб, на яких оформлено банківські рахунки, з розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по вказаних рахунках за період з 01.01.2015 до моменту надання вказаної ухвали;

- матеріалів фото-, відео-фіксації (в паперовому та електронному вигляді) зняття грошових коштів в банкоматах, з карткових рахунків, відкритих в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), що зареєстровані на вищевказаних осіб, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів за місцем знаходження банкоматів на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів у вказаний період часу (зняття готівкових грошей, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг, тощо) з зазначенням виду операцій, часу їх проведення, номерів банківських карт, інших відомостей, виписок по рахункам з період часу з 01.01.2015 до моменту надання вказаної ухвали;

- IP-адрес, imei-пристроїв за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням рахунків відкритих на ім’я вищевказаних осіб, за період з 01.01.2015 до моменту надання вказаної ухвали;

- записів аудіо розмов щодо спілкування з оператором call-центру з приводу підтвердження (аутентифікації) переведення грошових коштів з рахунків або звернення до сервісного центру, які здійснювались з абонентських номерів, які є «закріпленими» за вищевказаним платіжними картками, за період з 01.01.2015 до моменту надання вказаної ухвали;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдера з моменту відкриття вищевказаних рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР–адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких в адресу ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по момент виконання ухвали слідчого судді;

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 12.11.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко