Court ruling № 74446063, 12.10.2017, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/17757/17

Провадження №1-кс/200/10717/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Прожога А.В., розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12017040000001136 від 28.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

Що у вересні 2017 року, невстановлені особи, діючі умисно, шахрайським способом, а також шляхом підробки офіційних документів, а саме протоколів загальних зборів учасників (засновників) та довіреностей було проведено державну реєстрацію змін в установчі документи ТОВ «ОРЕНДАСТРОЙСЕРВІС» (КОД ЄДРПОУ 34229953) і ТОВ «ОРЕНДАЕКСПЕРТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 34229560) в результаті яких були незаконно змінено склад засновників (учасників) вказаних підприємств, змінено статутний капітал.

13.09.2017 року, приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (свідоцтво №7505) було зареєстровано право власності на об’єкт нерухомості, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Краснопільська, буд.9 за ТОВ «ПОЛЯКОВ і К» (код ЄДРПОУ 415068) на підставі актів приймання – передачі нерухомого майна укладених між ТОВ «ОРЕНДАСТРОЙСЕРВІС» та ТОВ «ПОЛЯКОВ і К» і ТОВ «ОРЕНДАЕКСПЕРТСЕРВІС» та ТОВ «ПОЛЯКОВ і К».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов’язати керівника ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, що фізично розташоване за адресою: м. Дніпро, пр. Б. Хмельницького, б.25, та надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4, слідчим слідчої групи, співробітникам УЗЕ за дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів ТОВ «ОРЕНДАЕКСПЕРТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 34229560) і ТОВ «ОРЕНДАСТРОЙСЕРВІС» (КОД ЄДРПОУ 34229953) та дозвіл на їх вилучення (виїмку) завірені належним чином копії реєстраційних справ, а також документів в яких міститься наступна інформація:

1.Адреса фактичного місцезнаходження платників податків;

2.Відомості щодо стану платників податків (чи не перебуває у стані ліквідації, припинення тощо);

3.Контактні дані СПД (адреса, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти тощо);

4.Відомості щодо взяття СПД на облік в якості платників податку на додану вартість (дата видачі відповідного свідоцтва та його реквізити);

5.Вичерпні відомості стосовно засновників/директорів/головних бухгалтерів/співробітників з початку реєстрації підприємств по теперішній час;

6.Відомості щодо банківських рахунків СПД (як відкритих, так і закритих на даний час) за весь період діяльності;

7.Відомості щодо осіб, які отримували на даних СПД доходи (за весь період діяльності);

8.Відомості щодо наявності у СПД (на праві власності або на праві користування) нерухомого майна, складських приміщень протягом всього періоду діяльності;

9.Вичерпні відомості щодо підприємств - контрагентів даних СПД (відповідно до Додатку 5 до Декларації з податку на додану вартість) за період діяльності, протягом якого підприємство здає до ДПІ вказаний вище Додаток;

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 12.11.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко