Court ruling № 74445913, 26.09.2017, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/16605/17

Провадження №1-кс/200/10007/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Дубини А.І., розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 42017040000000596 від 23.05.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

Протягом не встановленого періоду часу посадові особи ТОВ «ОСОБА_2 ЛТД» (ЄДРПОУ 21947206) здійснюють ввезення на територію України лікарських засобів, після чого службовими особами Держлікслужби в Дніпропетровській області при формальному проведенні Державного контролю, без фактичної перевірки вантажу за місцем його розташування на відповідність митній декларації, в подальшому вказані вище службові особи зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей видається відповідний висновок про якість ввезення лікарських засобів. На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов’язати керівника Публічного акціонерного товариства «ВТБ банк» (ЄДРПОУ 14359319, МФО 321767, м. Київ, б-р. Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26), надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, старшому о/у в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України підполковнику поліції ОСОБА_2 або іншим працівникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції – за дорученням відповідно до вимог КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), а саме до:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «ОСОБА_2 ЛТД» (ЄДРПОУ 21947206), розрахункових рахунків: № 26103020087343 - 980 українська гривня; № 26005010087343 - 643 російський рубль; № 26005010087343 - 840 долар США; № 26005010087343 - 978 ЄВРО; № 26005010087343 - 980 українська гривня; № 26049010087343 - 980 українська гривня, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного зв’язку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по розрахунковим рахункам: № 26103020087343 - 980 українська гривня; № 26005010087343 - 643 російський рубль; № 26005010087343 - 840 долар США; № 26005010087343 - 978 ЄВРО; № 26005010087343 - 980 українська гривня; № 26049010087343 - 980 українська гривня, які належать ТОВ «ОСОБА_2 ЛТД» (ЄДРПОУ 21947206), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному вигляді та на паперовому носії за період часу з 01.01.2016 по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 25.10.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко