Court ruling № 74445167, 25.09.2017, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/16420/17

Провадження №1-кс/200/9863/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12017040000000656, внесеного 13.04.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040000000656, внесеного 13.04.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України за матеріалами ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області у відношенні посадових осіб службових осіб ТОВ «Авантітранс груп» (код ЄДР 38677070), якими було незаконно заявлено на відшкодування з бюджету на власний розрахунковий рахунок по декларації за жовтень 2016 року суми податку на додану вартість (ПДВ) у розмірі 2 053 448 грн.

На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У відповідності до наявних документів ТОВ «Авантітранс груп» (код ЄДР 38677070), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, офіс 5, де знаходяться оригінали документів щодо придбання та експорту до Білорусії (м. Мінськ) ТМЦ (насіннєвої кукурудзи - гібриду простого «Дніпровський 181 СВ» та «Лювена») та заяви на відшкодування з бюджету ПДВ, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і необхідні при проведенні судово-почеркознавчої експертизи, оскільки зазначені документи містять підписи службових осіб вищевказаних підприємств, а також дані документи необхідні для проведення судової товарознавчої та судово-економічної експертиз.

Слідчий у судове засідання не з’явився, про дату та час слухання справи повідомлявся належним чином, надав до суду заяву в якій просив клопотання задовольнити та розглянути дану справу за його відсутності.

Клопотання розглянуто у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав та обґрунтувань, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини та важливих обставин у справі немає, відомості що містяться у документах, до яких надається тимчасовий доступ, не становлять собою охоронювану законом таємницю та можуть мати значення для досудового розслідування та в подальшому бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання– задовольнити.

Зобов’язати ТОВ «Авантітранс груп» (код ЄДР 38677070), юридична адреса: м. Дніпро, пр. Калініна, буд. 52, офіс 5, надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, а також у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, а саме:

- контракту № 06/16/СП від 16.03.2016, укладеного між ТОВ «Авантітранс груп» (код ЄДР 38677070) та СТОВ "Белросагросервіс" (код ЄДР 38359763) на поставку гібридів кукурудзи, з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт (наданих послуг), актами приймання-передачі товару, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, сертифікатами якості та походження та іншими документами;

- договору № 16 від 06.04.2016, укладеного між ТОВ «Авантітранс груп» (код ЄДР 38677070) та ТОВ "Гудвей Транс" (код ЄДР 36960296) на транспортне експедирування, з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт (наданих послуг), актами приймання-передачі товару, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, сертифікатами якості та походження та іншими документами;

- договору № 8 від 11.03.2016, укладеного між ТОВ «Авантітранс груп» (код ЄДР 38677070) та ТОВ "Паритет Агро" (код ЄДР 31642413) на поставку кукурудзи першого покоління, з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт (наданих послуг), актами приймання-передачі товару, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, сертифікатами якості та походження та іншими документами;

- договору № 17 від 06.04.2016, укладеного між ТОВ «Авантітранс груп» (код ЄДР 38677070) та ТОВ НВК фірма "Селекта" (код ЄДР 239450022) на відповідальне зберігання майна, з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт (наданих послуг), актами приймання-передачі товару, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, картками складського обліку, журналів в’їзду-виїзду автотранспорту, сертифікатами якості та походження та іншими документами;

- податкових декларацій з податку на додану вартість, платіжні документи, експортні ВМД, СМР, Інвойси по вищевказаних договорах, оборотно-сальдові відомості рахунків 361, 362, 631, 311, 312, 28 з 01.01.2016;

- завіреної належним чином копії статуту ТОВ «Авантітранс груп» (код ЄДР 38677070);

- наказів про призначення на посаду та посадові обов’язки директора ТОВ «Авантітранс груп» (код ЄДР 38677070);

- документів з вільними зразками підпису директора ТОВ «Авантітранс груп» (код ЄДР 38677070),

які діяли у період часу з 01.01.2016 по цей час.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 24.10.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. Г. Сліщенко