Court ruling № 74444384, 04.09.2017, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/14938/17

Провадження №1-кс/200/8986/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю прокурора Борисова К.А., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 32017041640000004 від 23.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України про проведення позапланової перевірки,-

В С Т А Н О В И В:

Службові особи ТОВ "КРИВОРІЖСПЕЦРЕМОНТ" (код 33453203), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, протягом 2014 –2016 років з метою ухилення від сплати податків, діючи умисно, в порушення вимог п.198.1, п.198.2, п.198.3 ст.198, п.200.1, п.200.2, п.200.4 ст.200 Податкового кодексу України від 02.12.10 №2755-VI, шляхом проведення безтоварних операцій, з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності» - ТОВ «Сіммбуд» (код 38545822), ТОВ «Маріот Груп» (код 38917625), ТОВ «Феніск» (код 38782469), ТОВ «Профіт Партнер» (код 39207798), ТОВ «Крістал Буд» (код 39273897), ТОВ «Смарт ОСОБА_2» (код 39209423), ТОВ «Арт ОСОБА_3» (код 39194695), ТОВ «Алінсо» (код 39383247), ТОВ «Кастром Груп» (код 39446390), ТОВ «Мікос Торг» (код 39508193), ТОВ «Черато» (код 39507311), ТОВ «Ротмент» (код 39380597), , ТОВ «Юпоком» (код 39652722), ТОВ «Юнітакс» (код 39446359), ТОВ «ТБС ік» (код 35113434), ТОВ «Промбіржа» (код 40431162), занизили податок на додану вартість на суму 4 252 261 грн, що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету держави у особливо великих розмірах. Також матеріали кримінального провадження містять протоколи допитів директорів підприємств ТОВ «Ротмент» (код 39380597), ТОВ «Смарт ОСОБА_2» (код 39209423), ТОВ «Алінсо» (код 39383247), ТОВ «Мікос Торг» (код 39508193), ТОВ «Юнітакс» (код 39446359), ТОВ «Сіммбуд» (код 38545822), які спростовують свою причетність до реєстрації та ведення фінансово - господарської діяльності зазначених підприємств. В ході проведених заходів було встановлено, що документи, предмети та інші майнові цінності що свідчать про незаконну діяльність службових осіб ТОВ "КРИВОРІЖСПЕЦРЕМОНТ" (код 33453203) можуть знаходяться за адресою фактичного місцезнаходження офісного приміщення ТОВ "КРИВОРІЖСПЕЦРЕМОНТ" (код 33453203) за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, буд.41, 5 поверх. Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 95525296 від 28.09.2017 року, право власності на приміщення, розташовані за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, буд.41, 5 поверх належать на праві власності ПП «КР-РЕМЕЛЕКТРОМАШ» (код 31224292).

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі та прохав задовольнити. Надав пояснення аналогічні його тексту.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Дозволити групі прокурорів у кримінальному провадженні №32017041640000004 від 23.01.2017., слідчим СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та оперативним співробітникам ГУ ДФС у Дніпропетровській області, визначених слідчим або прокурором. відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, на проведення обшуку у приміщеннях, розташованих за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, буд.41, 5 поверх, з метою виявлення і вилучення оригіналів документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ТОВ "КРИВОРІЖСПЕЦРЕМОНТ" (код 33453203), а саме:

первинні фінансово-господарські документи по взаємовідносинам з ТОВ «Сіммбуд» (код 38545822), ТОВ «Маріот Груп» (код 38917625), ТОВ «Феніск» (код 38782469), ТОВ «Профіт Партнер» (код 39207798), ТОВ «Крістал Буд» (код 39273897), ТОВ «Смарт ОСОБА_2» (код 39209423), ТОВ «Арт ОСОБА_3» (код 39194695), ТОВ «Алінсо» (код 39383247), ТОВ «Кастром Груп» (код 39446390), ТОВ «Мікос Торг» (код 39508193), ТОВ «Черато» (код 39507311), ТОВ «Ротмент» (код 39380597), , ТОВ «Юпоком» (код 39652722), ТОВ «Юнітакс» (код 39446359), ТОВ «ТБС ік» (код 35113434), ТОВ «Промбіржа» (код 40431162): договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, і інші документи по вищевказаним діям та фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Сіммбуд» (код 38545822), ТОВ «Маріот Груп» (код 38917625), ТОВ «Феніск» (код 38782469), ТОВ «Профіт Партнер» (код 39207798), ТОВ «Крістал Буд» (код 39273897), ТОВ «Смарт ОСОБА_2» (код 39209423), ТОВ «Арт ОСОБА_3» (код 39194695), ТОВ «Алінсо» (код 39383247), ТОВ «Кастром Груп» (код 39446390), ТОВ «Мікос Торг» (код 39508193), ТОВ «Черато» (код 39507311), ТОВ «Ротмент» (код 39380597), , ТОВ «Юпоком» (код 39652722), ТОВ «Юнітакс» (код 39446359), ТОВ «ТБС ік» (код 35113434), ТОВ «Промбіржа» (код 40431162), штампи, факсиміле, системні блоки та інша комп’ютерна техніка, електронні, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, інші предмети й цінності (грошові кошти), здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження

Строк дії ухвали - до 03.10.2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко