Court ruling № 74444264, 18.09.2017, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/15956/17

Провадження №1-кс/200/9549/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г. за участю старшого слідчого СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 та прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, розглянувши в приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню

№ 22017040000000040 від 07.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

У листопаді 2015 року службові особи ТОВ «Вента Лаб» (код ЄДРПОУ 39134086), без дозволу Державної служби експортного контролю України (ДСЕКУ), у зоні діяльності відділу митного оформлення №1 митного посту «Східний термінал» Київської митниці ДФС, згідно з вантажно - митною декларацією (далі - ВМД) № 125110011/2015/191609 від 17.11.2015, ввезли з Великобританії (підприємство - «Elemental Microanalysis») на територію України в митному режимі «імпорт 40» перхлорат магнію (ангідрон), який відповідно до п.1.С.13.а.20 Додатку №1 Постанови КМУ від 28.01.2004 № 86 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання», відноситься до товарів подвійного використання, експортно-імпортні операції якого можуть здійснюватись лише при наявності відповідних дозволів ДСЕКУ, тобто порушили встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів. Встановлено, що у 2015 році посадові особи ТОВ «Вента Лаб» здійснювали покупку ангідрону не тільки у іноземного підприємства «Elemental Microanalysis», але ще й у ПП «ОСОБА_1 Д» (ЄДРПОУ 39290755), ПП «Крі Сталь» (ЄДРПОУ 39290954), ТОВ «Конфорт» (ЄДРПОУ 39410872) та ТОВ «Авераж Компані» (ЄДРПОУ 39696288).

В матеріалах кримінального провадження наявні данні, що директор ТОВ «Вента Лаб» ОСОБА_3 був засновником, керівником ТОВ «Агроприлад» (код ЄДРПОУ 32502060) та ТОВ «Ротронік» (код ЄДРПОУ 33857582).

В ході здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виявлено інвойс на імпорт перхлорату мангію (ангідрону) на адресу ТОВ «Ротронік» від 03.07.2014, тобто у період його керування зазначеним підприємством.

Встановлено, що ТОВ «Вента Лаб», ТОВ «Ротронік» та ТОВ «Агроприлад» перебувало у 2014 році у фінансово-господарських взаємовідносинах.

ТОВ «Агроприлад» знаходиться на обліку в ДПІ у м. Хмельницькому ГУ ДФС

(м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 12). На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні ДПІ у м. Хмельницькому ГУ ДФС (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 12) та можуть бути використані при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 клопотання підтримала, надала пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягала на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-160, 163-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов’язати ДПІ у м. Хмельницькому ГУ ДФС (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 12), надати старшому слідчому СВ Управління старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_1, слідчим слідчої групи по кримінальному провадж енню № 22017040000000040 від 07.06.2017 та слідчим за довіреністю тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме: переліку штатних працівників ТОВ «Агроприлад» (код ЄДРПОУ 32502060), з зазначенням їх контактних, паспортних даних та ідентифікаційного номеру, у тому числі засновників та керівників, балансів, дозволів, ліцензій, листів, довідок, контрактів (договорів, угод), додатків до них, додаткових угод, оригіналів документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки даного підприємства, облікової справи платника податків, документів, що стали підставою для реєстрації суб’єкта господарської діяльності та взяття його на облік, облікової картки платників податків, а також відомостей щодо наданої податкової звітності ТОВ «Агроприлад» з моменту реєстрації по теперішній час, витягів з ЄДР та Додатка 5, документів з номерами банківських рахунків ТОВ «Агроприлад», назвами банківських установ, в яких вони відкриті, актів податкових перевірок даного підприємства, інших документів, що свідчать про господарську діяльність ТОВ «Агроприлад».

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 17.10.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко