Court ruling № 74440992, 28.02.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9425/18-к

У Х В А Л А

28 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Ящук Ю.В., за участю прокурора Ониськіва А.М., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_1 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

Приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, вважаю можливим обмежитися складанням та оголошенням резолютивної частини ухвали.

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_1 про проведення обшуку, - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому управління з розслідування злочинів вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_1, слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42017000000003031, з правом передоручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1, яка на праві власності належить ОСОБА_2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення фінансово-господарської документації щодо взаємовідносин ТОВ «ТД «Шепетівський цукор» (ЄДРПОУ 36681090) з реалізації цукрового буряку та цукру (договорів купівлі-продажу та документів щодо їх виконання) підприємствам: ТОВ «Клайдт» (ЄДРПОУ 40945022), ТОВ «Апріоліо Профі» (ЄДРПОУ 40926429), ТОВ «Стамбул Трейд» (ЄДРПОУ 40862884), ТОВ «Віртон ЛТД» (ЄДРПОУ 41044903), ТОВ «Гольфстрім-Технологія» (ЄДРПОУ 41127654), ТОВ «Брестолія» (ЄДРПОУ 41452251), ТОВ «Біз-Аудит» (ЄДРПОУ 41451965), ТОВ «Менрейл Пром» (ЄДРПОУ 41273435), ТОВ «Сістім Капітал» (ЄДРПОУ 41145500), чорнових записів і документів щодо фактичної реалізації цього цукру за готівку, передачі його на склади та на користь підприємств, які входять до сфери впливу корпорації «Сварог Вест Груп»; щодо взаємовідносин ТОВ «ТД «Шепетівський цукор» (ЄДРПОУ 36681090) з реалізації/відвантаження цукрового буряку та цукру (договорів купівлі-продажу та документів щодо їх виконання), його реалізації/відвантаження поза податковим обліком на користь ТОВ «Зелений простір поділля» (ЄДРПОУ 40164763) та його подальшого експорту; фінансово-господарської документації ТОВ «Серединецьке», ТОВ «Торгагро Сольюшн», ПрАТ «Антонінське ХПП», ТОВ СГП «Імені Воловікова», ТОВ «Лотівка Еліт», ТОВ «Зелений простір поділля», ТОВ «Буковинский сад», ТОВ «Агросад-2005», ТОВ «АТЗТ Мирне» щодо закупівлі паливно-мастильних матеріалів у ТОВ «Євростандарт» (ЄДРПОУ 32223787), ТОВ «Брітіш Петроліум» (ЄДРПОУ 40028849) та ін., надходження таких матеріалів на склади підприємств корпорації та його використання; фінансово-господарської документації щодо закупівлі підприємствами корпорації «Сварог Вест Груп» насіння соняшнику, гербіцидів, фунгіцидів та іншої продукції у ПП «Бізон-Тех 2006» (ЄДРПОУ 34216986) і інших документів фінансово-господарської документації щодо взаємовідносин між переліченими суб'єктами; фінансово-господарської документації щодо надання ТОВ «Євростандарт» (код 32223787) безповоротньої фінансової допомоги на користь ТОВ «Дністрові роси» (ЄДРПОУ 35194398); фінансово-господарської документації щодо реалізації/відвантаження упродовж 2016-2017 років підприємствами корпорації «Сварог Вест Груп» ТОВ «Катеринопільський елеватор» (ЄДРПОУ 32580463) сільськогосподарської продукції (соя, соняшник тощо), документів про походження такої продукції, її відвантаження із складів та транспортування; відшукання та вилучення чорнових записів або ж документів щодо фактичної реалізації вищевказаної продукції за готівку, передачу її на склади та на користь реальнодіючих підприємств, її транспортування; чорнових записів або ж інших документів щодо отримання/надання настанов (вказівок) службовими особами/від службових осіб/ корпорації «Сварог Вест Груп» (у тому числі в електронному вигляді, відшукання яких можливе на мобільних терміналах зв'язку, або ж на комп'ютерній техніці) щодо функціонування протиправного механізму незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість з метою зменшення податкового навантаження.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 28.02.2018 року о 20-20 год.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9425/18-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Смітюху О.Ф.

Слідчий суддя В.В. Підпалий