Court ruling № 74440908, 04.06.2018, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/8588/18

Провадження № 1-кс/161/4569/18

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на огляд житла чи іншого володіння особи

04 червня 2018 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 про проведення огляду судової справи № 903/69/18 про банкрутство боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвест +",

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018030000000167 від 30 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в прокуратуру Волинської області із заявою про вчинення злочину звернувся ОСОБА_4 , за фактом доведення до банкрутства ТОВ "Інвест+".

Так, за підтвердженою інформацією останнього, 02 червня 2014 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 укладено договір позики, за умовами якого ОСОБА_6 позичив у ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 5000000,00 грн. і зобов`язався повернути їх до 02 вересня 2015 року.

02 червня 2014 року між ОСОБА_5 та ТОВ "Інвест +" укладено договір поруки, за умовами якого ТОВ "Інвест +" поручився перед ОСОБА_5 , як кредитором, за виконання ОСОБА_6 , як боржником, грошових зобов`язань за вищевказаним договором позики. Оскільки ОСОБА_6 у встановлений договором позики термін не повернув ОСОБА_5 позичені кошти, ОСОБА_5 звернувся з позовом про стягнення цих коштів до поручителя - ТОВ "Інвест +".

Рішенням Луцького міськрайонного суду Волинської області від 20 січня 2016 року позов задоволено та зобов`язано стягнути з ТОВ "Інвест +" на користь ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 5000000,00 грн. В результаті виконавчих дій, вчинених старшим державним виконавцем Другого відділу Державної виконавчої служби міста Луцьк Головного територіального управління юстиції у Волинській області ОСОБА_7 за період від 13 вересня 2017 року, коли виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження ВП № 54705771 і до 28 лютого 2018 року, коли судом постановлено ухвалу про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Інвест +", жодних коштів на виконання рішення Луцького міськрайонного суду Волинської області від 20 січня 2016 року, стягнуто не було.

Вищевказані документи, які подані до суду ініціюючим кредитором ОСОБА_5 , дозволили господарському суду Волинської області зробити висновок про неспроможність ТОВ "Інвест +" погасити свої грошові зобов`язання перед ОСОБА_5 та розпочати процедуру визнання ТОВ "Інвест +" банкрутом.

Таким чином є достатні підстави вважати, що договір позики від 02 червня 2014 року, укладений між ОСОБА_5 і ОСОБА_6 та договір поруки від 02 червня 2014 року, укладений між ОСОБА_5 та ТОВ "Інвест +", мають ознаки фіктивності, а укладення самих договорів спрямовано на доведення ТОВ "Інвест +" до банкрутства. Зокрема, на момент укладення договору позики від 02 червня 2014 року і договору поруки від 02 червня 2014 року, позикодавець за договором позики ОСОБА_5 , займаючи посаду фінансового директора, належав до категорії службових осіб ТОВ "Інвест +", а позичальник за договором ОСОБА_6 , належав до числа учасників ТОВ "Інвест +", володіючи часткою статутного капіталу у розмірі 25%.

Крім цього, ОСОБА_5 не міг надати грошову позику у такому значному розмірі як 5000000,00 грн. так як жодного разу не отримував і не декларував у встановленому законом порядку доходів, які б дозволили йому надати грошову позику у такому розмірі.

Також, ОСОБА_5 пред`являє позов лише до поручителя ТОВ "Інвест +", а не до ОСОБА_6 який є солідарним боржником.

Окрім цього, рішення Луцького міськрайонного суду Волинської області від 20 січня 2016 року про стягнення з ТОВ "Інвест +" на користь ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 5000000,00 грн., набрало законної сили у лютому 2016 року. Проте, впродовж більш ніж півтора року від моменту набрання рішенням суду законної сили ОСОБА_5 не вживав жодних передбачених законом заходів для звернення рішення суду до примусового виконання. Лише у вересні 2017 року ОСОБА_5 звертається до органів Державної виконавчої служби щодо примусового виконання рішення Луцького міськрайонного суду Волинської області від 20 січня 2016 року. Це свідчить про те, що ОСОБА_5 володів інформацією про платоспроможність ТОВ "Інвест +" у вказаний період, тому жодних заходів для примусового стягнення коштів не вживав.

Слід зазначити, що впродовж виконавчого провадження щодо примусового виконання рішення Луцького міськрайонного суду Волинської області від 20 січня 2016 року, яке тривало близько чотирьох місяців, органами Державної виконавчої служби вчинено лише дві виконавчі дії: 13 вересня 2017 року старшим державним виконавцем Другого відділу Державної виконавчої служби міста Луцьк Головного територіального управління юстиції у Волинській області ОСОБА_7 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження, і в цей же день, а саме 13 вересня 2017 року цим же старшим державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника ТОВ "Інвест +".

Внаслідок бездіяльності державного виконавця жодних коштів з ТОВ "Інвест +" на користь ОСОБА_5 стягнуто не було. Не дивлячись на це, ОСОБА_5 жодного разу під час здійснення виконавчого провадження не скористався наданим йому Законом України "Про виконавче провадження" та Цивільним процесуальним кодексом України правом на оскарження бездіяльності виконавця.

На даний час, 28 лютого 2018 року господарським судом Волинської області, на підставі заяви кредитора ОСОБА_5 , постановлено ухвалу про відкриття провадження у справі № 903/69/18 про банкрутство боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвест +" (43000, м. Луцьк, вул.Єршова,11, офіс 408, код ЄДРПОУ 38592825). На вказане рішення ОСОБА_4 подано апеляційну скаргу, у зв`язку із чим матеріали справи передано на розгляд до Рівненського апеляційного господарського суду.

З метою проведення судових експертиз оригіналів документів, які перебувають у володінні Рівненського апеляційного господарського суду, що за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Яворницького, 59, а саме, заяви ОСОБА_5 до Господарського суду Волинської області про порушення справи про банкрутство ТзОВ "Інвест", а також документів, якими ця заява обґрунтовується; ухвали Господарського суду Волинської області від 07 лютого 2018 року про прийняття заяви про порушення справи про банкрутство; ухвали Господарського суду Волинської області від 28 лютого 2018 року про відкриття провадження у справі про банкрутство; ухвали Господарського суду Волинської області від 28 лютого 2018 року про порушення справи про банкрутство ТзОВ "Інвест +"; апеляційної скарги ОСОБА_4 до Рівненського апеляційного господарського суду на ухвалу Господарського суду Волинської області від 28 лютого 2018 року про порушення справи про банкрутство ТзОВ "Інвест +"; ухвали Рівненського апеляційного господарського суду від 17 квітня 2018 року про відкриття апеляційного провадження у справі № 903/69/18; ухвали Рівненського апеляційного господарського суду від 07 травня 2018 року про призначення справи до розгляду; заяв сторін з грошовими вимогами до боржника, відзиви сторін на апеляційну скаргу ОСОБА_4 та на заяви про визнання кредиторських вимог до ТзОВ "Інвест +", прокурор звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Заслухавши думку прокурора, який клопотання підтримав з підстав викладених в ньому та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підставне та підлягає до часткового задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 237 КПК України, огляд місцевості, приміщення, речей та документів проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження, доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення огляду, однак не доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 237 КПК України, тому прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 або іншим прокурорам із числа групи прокурорів, слід надати дозвіл на огляд судової справи № 903/69/18 про банкрутство боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвест +", з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 237, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 або іншим прокурорам із числа групи прокурорів на проведення огляду судової справи №903/69/18 про банкрутство боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвест +" і оригіналів документів, які перебувають у володінні Рівненського апеляційного господарського суду, що за адресою: 33000, м.Рівне, вул.Яворницького, 59, а саме, заяви ОСОБА_5 до Господарського суду Волинської області про порушення справи про банкрутство ТзОВ "Інвест", а також документів, якими ця заява обґрунтовується; ухвали Господарського суду Волинської області від 07 лютого 2018 року про прийняття заяви про порушення справи про банкрутство; ухвали Господарського суду Волинської області від 28 лютого 2018 року про відкриття провадження у справі про банкрутство; ухвали Господарського суду Волинської області від 28 лютого 2018 року про порушення справи про банкрутство ТзОВ "Інвест +"; апеляційної скарги ОСОБА_4 до Рівненського апеляційного господарського суду на ухвалу Господарського суду Волинської області від 28 лютого 2018 року про порушення справи про банкрутство ТзОВ "Інвест +"; ухвали Рівненського апеляційного господарського суду від 17 квітня 2018 року про відкриття апеляційного провадження у справі № 903/69/18; ухвали Рівненського апеляційного господарського суду від 07 травня 2018 року про призначення справи до розгляду; заяв сторін з грошовими вимогами до боржника, відзиви сторін на апеляційну скаргу ОСОБА_4 та на заяви про визнання кредиторських вимог до ТзОВ "Інвест +", з можливість вилучення належним чином завірених копій таких документів.

Огляд провести до 04 липня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1