Court ruling № 74432283, 23.05.2018, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 405/2919/18

1-кс/405/1448/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" травня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар Ісмієва А.І., розглянувши у кримінальному провадженні № 32018120010000002, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №32018120010000002 від 19.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч.3 ст.219 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили юридичні особи: ТОВ «Голтеск» (код 39589609, м.Кропивницький, вул.40 Років України, 40) та ПП «Кіровоградський завод «Метиз» (код 36654109, м.Кропивницький, вул.Генерала Родимцева, 106а) банківські рахунки яких в подальшому використовували для переведення безготівкових коштів у готівку.

Слідчий в клопотанні стверджує, що у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи, ТОВ «Голтеск» (код 39589609, м.Кропивницький, вул.40 Років України, 40) та ПП «Кіровоградський завод «Метиз» (код 36654109, м.Кропивницький, вул.Генерала Родимцева, 106а), та здійснити їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні Кіровоградської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. В.Перспективна, 41.

Учасники на розгляд клопотання не з’явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

У відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається, зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, з наданих до клопотання матеріалів вбачається, що реєстраційні справи вказаних в клопотанні підприємств перебувають у володінні міської ради міста Кропивницького, а не Кіровоградської міської ради, як зазначив слідчий в клопотанні, у зв’язку з чим в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1