Court ruling № 74431782, 22.05.2018, Rokytne District Court of Kyiv Oblast

Справа № 375/1307/17

Провадження № 1-кс/375/321/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2018 слідчий суддя Рокитнянського районного суду Литвин О.В., за участю секретаря Юрченко Л.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ НП у Київській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_1 в досудовому розслідуванні кримінального провадження № 12017110250000348, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2017, за ознаками передбаченого ч.1 ст. 364 КК України злочину, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рокитнянського відділення Миронівського відділу поліції ГУ НП України в Київській області ст.лейтенант поліції осадчий М.А. звернувся до слідчого судді в межах досудового розслідування кримінального провадження № 12017110250000348, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ "УКРЕКСІМБАНК".

Просить розкрити банківську таємницю клієнта АТ "УКРЕКСІМБАНК", якому належить банківський рахунок № 26007010090613, а саме надати доступ до інформації щодо даних про такого клієнта та руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.08.2016 до 31.01.2017.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було встановлено обставини зловживання службовим становищем посадовими особами Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської ОДА. і що проявилося в тому, що департаментом відповідно до договорів № 6-16 від 12.08.2018 та № 7-16 від 16.08.2016 для проведення реконструкції котельні ОСОБА_2 ст. в с.Острів та ОСОБА_2 ст. в с.Савинці Рокитнянського району Київської області було здійснено перерахунок грошових коштів на рахунок ТОВ "Грифон Груп". Разом з тим, зобовязання за договорами виконані не в повному обсязі, з порушенням технологічних, технічних та будівельних норм і вимог.

З метою підтвердження обставини перехування коштів на рахунок виконавця робіт власне і просить надати доступ до даних особового рахунку ТОВ "Грифон Груп", яке проводило будівельні роботи, оскільки іншим шляхом здобути таку інфоромацію, яка являється банківською таємницею, не можливо. АТ "УКРЕКСІМБАНК", у володінні якого знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий, свого представника у судове засідання не направив та подав до суду письмову заяву, якою просить розглянути клопотання у відсутності свого представника. За такої обставини слідчий суддя ухвалює провести розгляд клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи, що містять охоронювану законом банківську таємницю, доступ до якої просить надати слідчий.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав за викладених у ньому обставин і підстав та просив задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши письмові докази клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступного. Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно дост.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. У частині шостій статті 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Враховуючи, що інформація, яка знаходиться в АТ "УКРЕКСІМБАНК" та містить охоронювану законом таємницю дасть можливість встановити час, місце, спосіб та інші фактичні дані вчинення злочину, тобто об'єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність АТ "УКРЕКСІМБАНК", вважаю за необхідне клопотання слідчого СВ Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ НП у Київській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, - УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ НП у Київській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_1 в досудовому розслідуванні кримінального провадження № 12017110250000348, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2017, за ознаками передбаченого ч.1 ст. 364 КК України злочину, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ"УКРЕКСІМБАНК") (03150, м.Київ, вул. Антоновича, 127, код ЄДРПОУ 00032112), шляхом надання даних про власника розрахункового рахунку № 26007010090613 та виписки про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.08.2016 по 31.01.2017.

Строк дії ухвали – до 21.06.2018.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Литвин