Court ruling № 74429683, 22.05.2018, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2018 Справа №607/7678/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Добрянської О.І., за участю слідчого СВ Тернопільського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні групи слідчих ГУ Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42017211180000016 від 29.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.3 ст.190 КК України.

Т.в.о.начальника відділенняСВ Тернопільськоговідділу поліціїГоловного управлінняНаціональної поліціїв Тернопільськійобласті ОСОБА_2,за погодженняміз прокуроромТернопільської місцевоїпрокуратури ОСОБА_3,звернувся досуду ізклопотанням,у якомупросить надатидозвіл натимчасовий доступдо оригіналівматеріалів реєстраційноїсправи ПП«Ліон 2008»(кодЄДРПОУ 35777504),які знаходятьсяв Новоселицькійрайонній Державнійадміністрації Чернівецькоїобласті,що знаходитьсяза адресою:Чернівецька областьм.Новоселиця вул.Центральна 37,з подальшимвилученням оригіналівданих документів.Тимчасовий доступдо оригіналівматеріалів реєстраційноїсправи ПП«Ліон 2008»(кодЄДРПОУ 35777504),прошу надатит.в.о.начальника відділенняСВ Тернопільськоговідділу поліціїГоловного управлінняНаціональної поліціїв Тернопільськійобласті ОСОБА_2або зайого дорученнямстаршому оперуповноваженому УЗЕв Тернопільськійобласті ДЗЕНаціональної поліціїУкраїни ОСОБА_4,старшому оперуповноваженому вОВС УЗЕв Тернопільськійобласті ДЗЕНаціональної поліціїУкраїни ОСОБА_5,оперуповноваженому УЗЕв Тернопільськійобласті ДЗЕНаціональної поліціїУкраїни ОСОБА_6,а такожособі,уповноваженій наздійснення тимчасовогодоступу напідставі дорученняслідчого.Просить Тернопільськийміськрайонний суд розглянути дане клопотання без участі представників Новоселицької районної Державної адміністрації Чернівецької області.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що службові особи ТОВ «Л.Г.М.» (код ЄДРПОУ 39401805) внесли недостовірні відомості для визначення митної вартості товару в документи invoice та митні декларації на фактурну вартість товарів в сумі 41 274,53 дол. США, що по курсу НБУ на день подання митної декларації становить 534 505,41 грн., тоді як фактурна вартість ввезеної на територію України товарно-матеріальних цінностей згідно митної декларації, поданої до митних органів Туреччини становить 98 671,01 дол. США, що по курсу НБУ на день подання митної декларації становить 1277 790,16 грн.

За даним фактом 29.03.2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 42017211180000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

Крім того, на адресу СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області надійшли матеріали за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами службовими особами ТОВ «АБТ 78» (код ЄДРПОУ 40292258), ТОВ «ТТК 2000» (код ЄДРПОУ 39880126), ТОВ «І.Б.Ексім» (код ЄДРПОУ 36045224), ТОВ «І.В.Ексім» (код ЄДРПОУ 32866800), ТОВ «Л.Г.М.» (код ЄДРПОУ 39401805), ТОВ «Букпродресурси» (код ЄДРПОУ 33761864), ПП «СВ Ноіл» (код ЄДРПОУ 36192014), ПП «Ліон - 2008» (код ЄДРПОУ 35777504); ТОВ «ОСОБА_7 Груп» (код ЄДРПОУ 40834993); ТОВ «Буктранс» (код ЄДРПОУ 39535050); ТОВ «Фореста Верде»» (код ЄДРПОУ 36750953) у великих розмірах.

За даним фактом 01.03.2018 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 12018210010000591 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

01.03.2018 року дані кримінальні провадження обєднанні в одне кримінальне провадження за № 2017211180000016.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.2 ст.364-1 КК України, зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Чернівецької, Тернопільської та Хмельницької областях службові особи ТОВ «АБТ 78» (код ЄДРПОУ 40292258), ТОВ «ТТК 2000» (код ЄДРПОУ 39880126), ТОВ «І.Б.Ексім» (код ЄДРПОУ 36045224), ТОВ «І.В.Ексім» (код ЄДРПОУ 32866800), ТОВ «Л.Г.М.» (код ЄДРПОУ 39401805), ТОВ «Букпродресурси» (код ЄДРПОУ 33761864), ПП «СВ Ноіл» (код ЄДРПОУ 36192014), ПП «Ліон - 2008» (код ЄДРПОУ 35777504); ТОВ «ОСОБА_7 Груп» (код ЄДРПОУ 40834993); ТОВ «Буктранс» (код ЄДРПОУ 39535050); ТОВ «Фореста Верде»» (код ЄДРПОУ 36750953) здійснюють незаконне ввезення, переміщення високоліквідних товарно матеріальних цінностей до України із заниженням їх фактурної та митної вартості шляхом внесення посадовими особами завідомо неправдивих відомостей до митних декларацій та інших офіційних документів.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «АБТ 78» (код ЄДРПОУ 40292258), ТОВ «ТТК 2000» (код ЄДРПОУ 39880126), ТОВ «І.Б.Ексім» (код ЄДРПОУ 36045224), ТОВ «І.В.Ексім» (код ЄДРПОУ 32866800), ТОВ «Л.Г.М.» (код ЄДРПОУ 39401805), ТОВ «Букпродресурси» (код ЄДРПОУ 33761864), ПП «СВ Ноіл» (код ЄДРПОУ 36192014), ПП «Ліон - 2008» (код ЄДРПОУ 35777504); ТОВ «ОСОБА_7 Груп» (код ЄДРПОУ 40834993); ТОВ «Буктранс» (код ЄДРПОУ 39535050); ТОВ «Фореста Верде»» (код ЄДРПОУ 36750953) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме незаконного ввезення з-за кордону товарно-матеріальних цінностей, шляхом підроблення первинних документів та вантажно-митних декларацій та їх подальшого використання під час здійснення митного оформлення таких товарів на Чернівецькій, Хмельницькій та Тернопільській митниці ДФС.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ПП «Ліон 2008» (код ЄДРПОУ 35777504), знаходиться в Новоселицькій районній Державній адміністрації Чернівецької області, що знаходиться за адресою: Чернівецька область м. Новоселиця вул. Центральна 37.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У даний час для досягнення повноти, всебічності, неупередженості розслідування викладених фактів, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у вилученні оригіналів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій) документів реєстраційної справи ПП «Ліон 2008» (код ЄДРПОУ 35777504), які знаходяться в Новоселицькій районній Державній адміністрації Чернівецької області, що знаходиться за адресою: Чернівецька область м. Новоселиця вул. Центральна 37.

Іншим способом отримати вище зазначенні документи, провести їх огляд та довести обставини вчинення кримінального правопорушення та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні не представляється за можливе.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою проведення відповідних експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ПП «Ліон 2008» (код ЄДРПОУ 35777504), які знаходяться в Новоселицькій районній Державній адміністрації Чернівецької області, що знаходиться за адресою: Чернівецька область м. Новоселиця вул. Центральна 37, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно доп.п.1,2ч.5ст.163КПК України,слідчий суддя,суд постановляєухвалу пронадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів,якщо сторонакримінального провадженняу своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів реєстраційної справи ПП «Ліон 2008» (код ЄДРПОУ 35777504), які знаходяться в Новоселицькій районній Державній адміністрації Чернівецької області, що знаходиться за адресою: Чернівецька область м. Новоселиця вул. Центральна 37, з подальшим вилученням оригіналів даних документів.

Тимчасовий доступдо оригіналівматеріалів реєстраційноїсправи ПП«Ліон 2008»(кодЄДРПОУ 35777504),прошу надатит.в.о.начальника відділенняСВ Тернопільськоговідділу поліціїГоловного управлінняНаціональної поліціїв Тернопільськійобласті ОСОБА_2або зайого дорученнямстаршому оперуповноваженому УЗЕв Тернопільськійобласті ДЗЕНаціональної поліціїУкраїни ОСОБА_4,старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5, оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6, а також особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_8