Court ruling № 74429488, 30.05.2018, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/7998/17

пр.№ 1-кс/464/1191/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 травня 2018 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Чорна С.З., за участі секретаря судового засідання Довгун Л.А., прокурора Цьвок Р.В., слідчого Малицького П.Б. розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування КП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №42017140000000023 від 20.01.2017, -

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС другого відділу розслідування КП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, в порядку здійснення досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №42017140000000023 від 20.01.2017, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.4 ст.191 КК України, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» у м.Києві (МФО 300346) щодо рахунків №26005011356801(980), №26005011356801(978), №26005011356801(840) ПП «Оліяторг» (ЄДРПОУ 32523468).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що службовими особами благодійних організацій «Волонтерський рух України», «Західно-регіональна благодійна організація міжнародного центру впровадження програм Юнеско», «Майбутність», з метою ухилення від сплати до бюджету митних платежів, під виглядом гуманітарної допомоги упродовж 2015-2016 років завозились в Україну товари і транспортні засоби, які використовувались не за цільовим призначенням, внаслідок чого завдано збитків державі в особливо великих розмірах. Так, 18.06.2016 на митну територію України транспортним засобом з реєстраційним номером ВС6299АА/RPZ38PU ввезено товар «гуманітарна допомога». До митного оформлення подано такі документи: СMR №0871771 від 17.06.2016, CARNET TIR SX77011737 від 18.06.2016, проформа - invoice №044/19/5/а від 16.06.2016 та дарча від 05.04.2016 №044/26-К на товар «одяг, взуття» в кількості 1038 упаковок, вагою 9 088,96 кг, вартістю 8 474 дол. США, згідно яких відправником вказаного товару є компанія «ARENTINO IMPEX LLP» (London, WC2E 9HA, Registration number OC 370586), одержувач благодійна організація «Волонтерський рух України» (керівник ОСОБА_2, код ЄДРПОУ 39452273). У наданих митними органами ОСОБА_3 документах відсутні будь-які записи щодо приналежності даного товару до гуманітарної допомоги. Відвантаження товару проходило на території компанії «KAMON» (PRZEMYSL (PL)). Водночас, згідно наданих митними органами ОСОБА_3 митних декларацій (MRN), а також на підставі листа ДФС України від 18.04.2018 №11606/7/99-99-20-02-01-17 та відповіді митних органів Італійської ОСОБА_3 (лист від 20.12.2017 №145950/RU/GG), встановлено, що відправником товару «одяг, додатки до одягу, взуття, сумки, головні убори» є італійська компанія «TEDDY SPA» (Rimini), а покупцями (одержувачами) товару заявлено чотири українських підприємства: «Арніол» (ЄДРПОУ 37368300); «БЕАР» (ЄДРПОУ 32433275; ПП «Оліяторг» (ЄДРПОУ 32523468); VSEM TOV (Vishgorod). Загальна вартість товару, заявленого у MRN, складає 353 576,65 євро, що станом на день ввезення на митну територію України (18.06.2016) становить 9 839 188,51 гривень. Отже, компанія «ARENTINO IMPEX LLP» цілеспрямовано включена керівником благодійної організації «Волонтерський рух України» в ланцюг поставки товару з метою приховування реальних продавців/експортерів, покупців/отримувачів та заниження вартості ввезених на митну територію України товарів. Досудовим розслідуванням встановлено, що взаєморозрахунки між Приватним підприємством «Оліяторг» і субєктами господарювання, залучення платежів здійснювались через рахунки №26005011356801(980), №26005011356801(978), №26005011356801(840), відкриті в ПАТ «Альфа-Банк» у м.Києві (МФО 300346).

На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи (установи), у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Так, клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи те, що у володінні (приміщенні) ПАТ «Альфа-Банк» у м.Києві (МФО 300346), перебувають документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності вищезгаданих організацій, а також те, що такі відомості, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами встановити обставини, що розслідується у даному кримінальному провадженні та відповідно можливість довести вказані обставини за допомогою документів, що містять банківську таємницю, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» у м.Києві (МФО 300346), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Десятинна, 4/6, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, а саме:

- копії документів, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунків №26005011356801(980), №26005011356801(978), №26005011356801(840) ПП «Оліяторг» (ЄДРПОУ 32523468);

- копії чеків чи інших документів, якими оформлювалось зняття готівкових коштів з рахунків №26005011356801(980), №26005011356801(978), №26005011356801(840) ПП «Оліяторг» (ЄДРПОУ 32523468);

- компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №26005011356801(980), №26005011356801(978), №26005011356801(840), які належать ПП «Оліяторг» (ЄДРПОУ 32523468) за період з 03.08.2010 по 31.12.2017 в паперовому вигляді.

Обовязок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПАТ «Альфа-Банк».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя Чорна С.З.