Court ruling № 74423159, 30.05.2018, Novhorod-Siverskyi District Court of Chernihiv Oblast

Справа № 739/911/18

Провадження № 1-кс/739/214/18

УХВАЛА

про надання доступу до речей і документів що містять охоронювану законом таємницю

"30" травня 2018 р. м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області Іващенко А.І. при секретарі Неживець К.В. за участю старшого слідчого Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області Ковалькевича Т.В. розглянув погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області Ковалькевич Т.В., звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018270190000125 від 06.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, погодженому з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що: 05.04.2018 року ОСОБА_2 знайшла на сайті в мережі інтернет «ОЛХ» повідомлення про продаж мотоблоку. У повідомленні був зазначений номер телефону НОМЕР_1. Остання зателефонувала за даним номером і домовилася про покупку мотоблоку, перевела на рахунок «Приватбанку» № НОМЕР_2 гроші в сумі 10500 грн. Після переводу грошей, продавці на зв'язок більше не вийшли, товар не прислали, гроші не повернули.

З метою встановлення паспортних даних злочинця,місце його проживання та реєстрації, а також підтвердження того,що останньому на рахунок прийшли кошти в сумі 10500 грн. та місце де було зняті вказані гроші з банківського рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2.

В ПАТ КБ «Приватбанк», як банківської установи знаходиться інформація, щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням.

Таким чином, в ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) код за ЄДРПОУ 14360570, знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю щодо клієнта банку, зазначеного вище, а саме:

- про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01 квітня 2018 року по 30 квітня 2018 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді;

- про місцезнаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01 квітня 2018 року по 30 квітня 2018 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

- інформацію про отримання грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2, в період часу з 01 квітня 2018 року по 30 квітня 2018 року, які здійснювались з використанням послуги «Приват 24».

а також:

- фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2, в період часу з 01 квітня 2018 року по 30 квітня 2018 року, як у друкованому так і в електронному вигляді.

Отримавши інформацію надану банком її можна буде використовувати, як доказ по кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації (наприклад фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків), розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні ініціатор, клопотання підтримав, посилаючись на вказані в клопотанні доводи та зазначив, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані відомості, які необхідні для слідства, перебувають в ПАТ КБ «ПриватБанк» і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У зв'язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучення Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб шахраїв.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації (наприклад зміни номера, зміни або знищення телефону з якого надходили дзвінки), розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши доводи слідчого та вивчивши матеріали справи дійшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного:під час розгляду клопотання слідчим доведено той факт, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ в провадженні, встановлення осіб причетних до злочину, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) код за ЄДРПОУ 14360570, які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість вилучення цих документів старшим слідчим Новгород - Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Ковалькевичем Тарасом Володимировичем, слідчим Новгород-Сіверського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області Олексієнко Олександром Володимировичем, слідчим Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області Липським Андрієм Сергійовичем, а також оперуповноваженими кримінальної поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: Пух Андрієм Миколайовичем, Шелег Дмитром Миколайовичем, Клипко Віктором Петровичем, Адаменком Олексієм Петровичем, Шлєпановим Євгеном Леонідовичем, Лопатіним Володимиром Вікторовичем, а саме документів, що містять інформацію про :

-про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01 квітня 2018 року по 30 квітня 2018 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді;

-про місцезнаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 01 квітня 2018 року по 30 квітня 2018 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

-інформацію про отримання грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2, в період часу з 01 квітня 2018 року по 30 квітня 2018 року, які здійснювались з використанням послуги «Приват 24».

а також:

фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2, в період часу з 01 квітня 2018 року по 30 квітня 2018 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала повинна бути виконана у визначений положенням ст..165 КПК України спосіб.

Роз'яснити керівнику ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: (м Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50.), що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Слідчий суддя А.І. Іващенко