Court ruling № 74419956, 22.08.2017, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/14388/17

Провадження №1-кс/200/8640/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю ст..слідчого Кліпи О.С., розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання ст..слідчого СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32017041640000008 від 26.01.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017041640000008 від 26.01.2017 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП «Елін-2007» (код 35577263) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні ст..слідчий клопотання підтримала, надала пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов’язати керівників ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), що фізично розташоване за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46 (у Дніпропетровському відділенні ПАТ «Сбербанк», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Короленко, буд. 15), надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 або за її дорученням працівникам ОУ ГУ ДФС, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), а саме до:

1.1. документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків

1) ТОВ «Флеш Сток» (код 39934405) для ведення фінансово-господарської діяльності, використовує наступниі поточні рахунки – 26000013040489; 26001001040489; 26055013040489; 26000013040489; 26000013040489; 26001001040489; 26001001040489;

2) ТОВ «Арфін Хаус» (код 39933574) для ведення фінансово-господарської діяльності, використовує наступні поточні рахунки – 26004001041162 , 26058013041162, 26003013041162;

3) ТОВ «Будмонтаж Груп» (код 40111905) для ведення фінансово-господарської діяльності, використовує наступні поточні рахунки – 26005001043794, 26004013043794, 26059013043794;

4) ТОВ «Морс Пром» (код 40320672) для ведення фінансово-господарської діяльності, використовує наступні поточні рахунки – 26053013055164, 26009001055164, 26008013055164;

5) ТОВ «Фінторг Тредінг» (код 40535408) для ведення фінансово-господарської діяльності, використовує наступні поточні рахунки – 26050013051934, 26006001051934, 26005013051934;

6) ТОВ «Арена Інтернешинал» (код 40537339) для ведення фінансово-господарської діяльності, використовує наступні поточні рахунки – 26006013049387 (840 – Долар США), 26006013049387 (978 – Євро), 26051013049387, 26007001049387 (840 – Долар США), 26007001049387 (978 – Євро), 26007001049387 (978– українська гривня), 26006013049387,

7) ТОВ «Арн Компані» (код 40625718) для ведення фінансово-господарської діяльності, використовує наступні поточні рахунки –26000001050878, 26009013050878, 26054013050878;

8) ТОВ «Аверс ОСОБА_3» (код 40625655) для ведення фінансово-господарської діяльності, використовує наступні поточні рахунки –26008013050880, 26009001050880, 26053013050880;

9) ТОВ «Інтраст ОСОБА_4» (код 40625325) для ведення фінансово-господарської діяльності, використовує наступні поточні рахунки - 26003013051453, 26058013051453, 26004001051453, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

1.2.карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

1.3.листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

виписок про рух грошових коштів по рахунку 1) ТОВ «Флеш Сток» (код 39934405) для ведення фінансово-господарської діяльності, використовує наступниі поточні рахунки – 26000013040489; 26001001040489; 26055013040489; 26000013040489; 26000013040489; 26001001040489; 26001001040489;

2) ТОВ «Арфін Хаус» (код 39933574) для ведення фінансово-господарської діяльності, використовує наступні поточні рахунки – 26004001041162 , 26058013041162, 26003013041162;

3) ТОВ «Будмонтаж Груп» (код 40111905) для ведення фінансово-господарської діяльності, використовує наступні поточні рахунки – 26005001043794, 26004013043794, 26059013043794;

4) ТОВ «Морс Пром» (код 40320672) для ведення фінансово-господарської діяльності, використовує наступні поточні рахунки – 26053013055164, 26009001055164, 26008013055164;

5) ТОВ «Фінторг Тредінг» (код 40535408) для ведення фінансово-господарської діяльності, використовує наступні поточні рахунки – 26050013051934, 26006001051934, 26005013051934;

6) ТОВ «Арена Інтернешинал» (код 40537339) для ведення фінансово-господарської діяльності, використовує наступні поточні рахунки – 26006013049387 (840 – Долар США), 26006013049387 (978 – Євро), 26051013049387, 26007001049387 (840 – Долар США), 26007001049387 (978 – Євро), 26007001049387 (978– українська гривня), 26006013049387,

7) ТОВ «Арн Компані» (код 40625718) для ведення фінансово-господарської діяльності, використовує наступні поточні рахунки –26000001050878, 26009013050878, 26054013050878;

8) ТОВ «Аверс ОСОБА_3» (код 40625655) для ведення фінансово-господарської діяльності, використовує наступні поточні рахунки –26008013050880, 26009001050880, 26053013050880;

9) ТОВ «Інтраст ОСОБА_4» (код 40625325) для ведення фінансово-господарської діяльності, використовує наступні поточні рахунки - 26003013051453, 26058013051453, 26004001051453 за період з моменту відкриття зазначених рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

1.4.заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок;

1.5.договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Флеш Сток» (код 39934405), ТОВ «Арфін Хаус» (код 39933574), ТОВ «Будмонтаж Груп» (код 40111905), ТОВ «Морс Пром» (код 40320672), ТОВ «Фінторг Тредінг» (код 40535408), ТОВ «Арена Інтернешинал» (код 40537339), ТОВ «Арн Компані» (код 40625718), ТОВ «Аверс ОСОБА_3» (код 40625655) та ТОВ «Інтраст ОСОБА_4» (код 40625325), за період з моменту відкриття зазначених рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді, в тому числі договорів укладених з іншими суб’єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

1.6.договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

1.7.банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки;

1.8. договору на встановлення системи “Банк-Клієнт”; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

1.9.документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з поданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

1.10.вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці;

1.11.відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Флеш Сток» (код 39934405), ТОВ «Арфін Хаус» (код 39933574), ТОВ «Будмонтаж Груп» (код 40111905), ТОВ «Морс Пром» (код 40320672), ТОВ «Фінторг Тредінг» (код 40535408), ТОВ «Арена Інтернешинал» (код 40537339), ТОВ «Арн Компані» (код 40625718), ТОВ «Аверс ОСОБА_3» (код 40625655) та ТОВ «Інтраст ОСОБА_4» (код 40625325)на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдера.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 21.09.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко